КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЛЖАН" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
| ОГРН | 1020500000157 |
|---|---|
| ИНН | 0541011313 |
| КПП | 057101001 |
| Код КЛАДР | 050000010000092 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Адрес | 367013, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Юсупова, дом 38 |
|---|---|
| Телефон | +7 (8722) 68-09-49 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 64.19 | Денежное посредничество прочее |
| 94.99 | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
Полный список учредителей (38)
| 1. Филиал, наименование не указано 368971, Республика Дагестан, с. Ботлих |
| 2. ФИЛИАЛ "СИСТЕМА" КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "АЛЖАН" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 367002, Республика Дагестан, г. Махачкала, проспект Петра Первого, д. 23 |
| 3. ФИЛИАЛ "ИНВЕСТ" КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "АЛЖАН" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 367950, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Батырая, д. 132, корпус Д |
Информация о проверках в отношении ООО КБ "АЛЖАН", на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
|
№ 05180702370013
1 января 2018 года
Плановая выездная проверка
Проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
|
Уплаченные ООО КБ "АЛЖАН", ИНН 0541011313 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 71,590 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
| Земельный налог | 19,688 руб. |
| Транспортный налог | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 180 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 308,819 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Общая сумма долга: 12,599 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 12,599 руб.
|
13815/20/05023-ИП от 23 марта 2020 года
Взыскание налогов и сборов, включая пени
|
470 руб. |
|
105757/18/05023-ИП от 8 октября 2018 года
Страховые взносы, включая пени
|
983 руб. |
|
104356/18/05023-ИП от 8 мая 2018 года
Госпошлина, присужденная судом
|
6,000 руб. |
|
91588/18/05023-ИП от 23 июля 2018 года
Страховые взносы, включая пени
|
1,661 руб. |
|
63604/18/05023-ИП от 17 мая 2018 года
Взыскание налогов и сборов, включая пени
|
3,484 руб. |
Информация по данным ФССП, актуально на 21 мая 2020 года.
|
№ А40-17888/2020 от 3 февраля 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ААУ "СОЛИДАРНОСТЬ"
Ответчики
ООО "ДБСГРУПП", ООО КБ "АЛЖАН"
|
|
№ А15-119/2019 от 14 января 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Ответчики
ООО КБ "АЛЖАН", ООО "АМСТРОЙМОНТАЖ"
|
|
№ А15-120/2019 от 14 января 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Ответчики
ООО КБ "АЛЖАН", ООО "АМСТРОЙМОНТАЖ"
|
|
№ А15-5768/2018 от 4 декабря 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО КБ "АЛЖАН"
Ответчик
ООО АК "ПРОФАУДИТ"
|
|
№ А15-5022/2018 от 23 октября 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО КБ "АЛЖАН"
Ответчик
ООО "БИЗНЕС-ГРАНД"
|
Все арбитражные процессы с участием ООО КБ "АЛЖАН" (14)
| ООО "ВИКТОРИЯ" 153520, Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, д. 35-Б Сбор и обработка сточных вод Руководитель – Мурадов Магомед Мурадович |
| ООО "СК "ФЛЮГЕР" 170033, Тверская область, г. Тверь, ул. Фадеева, д. 18, нежилое помещение II Подготовка строительной площадки Руководитель – Мурадов Магомед Мурадович |
| ООО "ПРОТОРГ" 150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69 Руководитель – Мурадов Магомед Мурадович |
| ООО "МОДЕРН" 144002, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д. 6 Производство общестроительных работ Руководитель – Мурадов Магомед Мурадович |
| ООО "РАШ-СТИЛЬ" 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Белинского, д. 29 Прочая розничная торговля вне магазинов Руководитель – Мурадов Магомед Мурадович |
| Все связи по руководителям (86) |
| ООО "ЭБЕССИ" 367014, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Тагиева, дом 21 Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности Руководитель – Магомедова Хадижат Магомедовна |
| ООО "БУЙНАКСКИЙ ПТИЦЕПРОМ" 368216, Республика Дагестан, Буйнакский район, с. Атланаул Разведение сельскохозяйственной птицы Учредитель – Магомедова Гаджи Магомедович |
| ООО ЧОО "ЗАРЯ" 367013, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Юсупова, д. 38 Деятельность частных охранных служб Учредитель – Абдуллаев Абдулкадыр Омарасхабович |
| ООО " ЦИС " 367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Орджоникидзе, д. 35 Производство цемента Руководитель – Абдусаламова Меседу Джабраиловна |
| ООО "ПРЕМИУМ" 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Азизова, д. 5 Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт Учредитель – Магомедов Магомед Абакарович |
| Все связи по учредителям (10) |
| Абакаров Гамзат Магомедгаджевич Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
| Абакаров Гамзат Магомедгаджиевич Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
| Магомедов Магомед Абакарович Животноводство |
| Мамаев Магомед Умарович Торговля оптовая напитками |
| Мурадов Магомед Мурадович Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Все связи c предпринимателями (12) |
Создание юридического лица
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 017055032419
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 050210162105001
Присвоен ОГРН 1020500000157
КПП изменен с 054101001 на 057201001
Уставный капитал изменен с 188,889,244 руб. на 216,332,130 руб.
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 64.19, ОКВЭД-2 94.99
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Абакаров Гамзат Магомедгаджиевич
Новый учредитель – Абубакаров Абубакар Устарханович
Новый учредитель – Бучаев Гаджимурад Нурутдинович
Новый учредитель – Мамаев Магомед Умарович
Абакаров Гамзат Магомедгаджиевич больше не является учредителем
Ахматилов Ахматилав Ахмедович больше не является учредителем
Ахматилова Айшат Магомедовна больше не является учредителем
Мусаева Кусум Магомедовна больше не является учредителем
Шамсудинов Магомедшарип Магомедалиевич больше не является учредителем
Юнусов Искандер Камилович больше не является учредителем
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАХАЧКАЛИНСКИЙ ВИНЗАВОД" больше не является учредителем
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Ахматилов Ахматилав Ахмедович
Новый учредитель – Ахматилова Айшат Магомедовна
Новый учредитель – Мусаева Кусум Магомедовна
Новый учредитель – Шамсудинов Магомедшарип Магомедалиевич
Новый учредитель – Юнусов Искандер Камилович
Абубакаров Абубакар Устарханович больше не является учредителем
Бучаев Гаджимурад Нурутдинович больше не является учредителем
Мамаев Магомед Умарович больше не является учредителем
Новый учредитель – ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАХАЧКАЛИНСКИЙ ВИНЗАВОД"
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Абубакаров Абубакар Устарханович
Новый учредитель – Бучаев Гаджимурад Нурутдинович
Новый учредитель – Мамаев Магомед Умарович
Ахматилов Ахматилав Ахмедович больше не является учредителем
Ахматилова Айшат Магомедовна больше не является учредителем
Мусаева Кусум Магомедовна больше не является учредителем
Шамсудинов Магомедшарип Магомедалиевич больше не является учредителем
Юнусов Искандер Камилович больше не является учредителем
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАХАЧКАЛИНСКИЙ ВИНЗАВОД" больше не является учредителем
КПП изменен с 057201001 на 057101001
Юридический адрес изменен с "367950, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Юсупова, д. 38" на "367013, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Юсупова, дом 38"
Смена руководителя
Нажуев Дайтбег Гаджиевич Дадаев Рахмутдин Айнутдинович (Вр.и.о. председателя правления)
Удалены сведения о лицензии № 2491 от 1 июля 2013 года
Смена руководителя
Дадаев Рахмутдин Айнутдинович Васильев Дмитрий Владимирович (Руководитель временной администрации)
Смена руководителя
Васильев Дмитрий Владимирович Хут Лариса Моссовна (Руководитель временной администрации)
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 017155018300
Смена руководителя
Хут Лариса Моссовна Мурадов Магомед Мурадович (Конкурсный управляющий)
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных