КИВИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
| ОГРН | 1027739328440 |
|---|---|
| ИНН | 3123011520 |
| КПП | 772601001 |
| Код КЛАДР | 770000000007904 |
| Код ОПФ | 12267 (Непубличные акционерные общества) |
| Код ОКТМО | 45924000 |
| Код СПЗ | 13007000051 |
| ИКУ | 43123011520772601001 |
| Адрес |
117648, г. Москва, микрорайон Чертаново Северное, дом 1а, корпус 1
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (495) 231-36-45, +7 (495) 783-59-59 |
| Факс | +7 (495) 231-36-47 |
| bankinfo@qiwi.ru | |
| Веб-сайт | www.1pb.ru |
| 64.19 | Денежное посредничество прочее |
| ЛСЗ0012852 15328Н БЕССРОЧНО от 1 августа 2016 года | |
| Вид деятельности | Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) |
|---|---|
| Лицензирующий орган | Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны |
| 2241 от 22 января 2015 года | |
| Вид деятельности | Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам |
| Лицензирующий орган | Центральный банк Российской Федерации |
| 2241 от 22 января 2015 года | |
| Вид деятельности | Осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц):-привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; - инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банковских гарантий; - осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) |
| Лицензирующий орган | Центральный банк Российской Федерации |
| Подробная информация по выданным лицензиям (6) | |
Полный список учредителей (11)
| 1. ФИЛИАЛ ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, дом 4, строение 2 |
| 2. ФИЛИАЛ РОКЕТБАНК КИВИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 127015, г. Москва, ул. Вятская, дом 27, строение 7 |
| 1. Представительство РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН Г. ДУШАНБЕ ПР-Т АЙНИ Д. 48 |
| 1. ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РАПИДА" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РАПИДА" |
| Данные реестра организаций, участвующих в закупках по 44-ФЗ | |
|---|---|
| Наименование организации | КИВИ БАНК (АО) |
| Код СПЗ | 13007000051 |
| ИКУ | 43123011520772601001 |
| Полномочия |
|
| Телефон | 7-495-2313645 |
| bankinfo@qiwi.ru | |
| Контактное лицо | Банк Киви |
Информация о проверках в отношении КИВИ БАНК (АО), на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
|
№ 771902955687
15 августа 2019 года — 11 сентября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Проверка проводится с целью: Защиты прав и интересов работников, в связи с поступлением обращения от 28.06.2019 №77/7-21646-19-ОБ, по вопросам нарушения трудовых прав работника. Задачами проверки являются: надзор и контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Предметом настоящей проверки является: - соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; - соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; - соответствие сведений. содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; - выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; - проведение мероприятий; - по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое значение, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда; - по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - по обеспечению безопасности государства; - по ликвидации последствий причинения такого вреда.
Выявлены нарушения
|
|
№ 341902867774
10 июля 2019 года — 6 августа 2019 года
Внеплановая документарная проверка
С целью: проверки информации о фактах, указанных в мотивированном представлении от 03.07.2019 г. должностного лица органа государственного контроля (надзора) о нарушении прав потребителя, изложенного в обращении №3573/ж-2019 от 27.06.2019 года; Задачами настоящей проверки являются: осуществление контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований, установленных законодательством РФ в сфере защиты прав потребителей; Предметом настоящей проверки является
соблюдение обязательных требований
Выявлены нарушения
|
|
№ 00160601607989
18 апреля 2016 года — 22 апреля 2016 года
Внеплановая документарная проверка
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (статьи 10, 12 – 18, 21, 23, 25);
- Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1-2);
- Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (статьи 16, 17, 32).
Нарушений не выявлено
|
|
№ 00160601535449
1 марта 2016 года — 9 марта 2016 года
Внеплановая документарная проверка
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (статьи 10, 12 – 18, 21, 23, 25);
- Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1-2);
- Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (статьи 16, 17, 32).
Выявлены нарушения
|
|
№ А40-99688/2020 от 16 июня 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
КИВИ БАНК (АО)
Ответчик
ООО "АЭС"
|
|
№ А61-1657/2020 от 15 июня 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
КИВИ БАНК (АО), АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ООО МКК ТУРБОЗАЙМ, МФК "ЛАЙМ-ЗАЙМ" (ООО), ООО МКК "ДРУЖЕСКИЙ ЗАЙМ", ООО МФК "ЗАЙМЕР", ООО МКК "4ФИНАНС"
|
|
№ А22-1214/2020 от 15 июня 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
АО "ОТП БАНК", КИВИ БАНК (АО)
|
|
№ А22-1056/2020 от 28 мая 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
ПАО СБЕРБАНК, КИВИ БАНК (АО)
|
|
№ А40-85592/2020 от 25 мая 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
КИВИ БАНК (АО)
Ответчик
ООО "ФАВОРИТ-59"
|
Все арбитражные процессы с участием КИВИ БАНК (АО) (98)
Не найдено ни одной связи по руководителю.
| ООО "ОТУС ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ" 125167, г. Москва, аллея Нарышкинская, дом 5, строение 2, эт. 2 пом. IV ком. 2 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий Учредитель – Солонин Сергей Александрович |
| ООО "ИНФОРМАТИКУМ" 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 76/71, строение 3 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки Учредитель – Солонин Сергей Александрович |
| ООО "СМАРТ КУРС" 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 76/71, строение 1, помещение V Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки Учредитель – Солонин Сергей Александрович |
| ООО "СКЛАД ВОРОНЕЖ" 394090, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Новосибирская, дом 88и, помещение нежилое, офис 3 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Учредитель – Солонин Сергей Александрович |
| ООО "СКЛАД СЕРВИС" 394090, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 88И, офис 1 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Учредитель – Солонин Сергей Александрович |
| Все связи по учредителям (50) |
| Солонин Сергей Александрович Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Велтистов Михаил Георгиевич Производство мебели для офисов и предприятий торговли |
Создание юридического лица
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772400568677241
Присвоен ОГРН 1027739328440
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087103125397
Юридический адрес изменен с "123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 4, корпус 2" на "123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, дом 4, строение 2"
Организационно-правовая форма изменена с "АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА" на "НЕПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА"
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087610008975
Юридический адрес изменен с "123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, дом 4, строение 2" на "117648, г. Москва, микрорайон Чертаново Северное, дом 1а, корпус 1"
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19
Новая лицензия № ЛСЗ0012852 15328Н БЕССРОЧНО от 1 августа 2016 года
КПП изменен с 775001001 на 772601001
Новая лицензия № ЛСЗ0012852 15328Н бессрочно от 1 августа 2016 года
Удалены сведения о лицензии № ЛСЗ0012852 15328Н БЕССРОЧНО от 1 августа 2016 года
Находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других ЮЛ
Юридическое лицо снова является действующим
Новый правопредшественник ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РАПИДА"
Уставный капитал изменен с 295,000,000 руб. на 297,900,000 руб.
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772400568677381
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Велтистов Михаил Георгиевич
Велтисиов Михаил Георгиевич больше не является учредителем
Смена руководителя
Панферова Мария Юрьевна Чиликина Евгения Владимировна (Председатель правления)
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных