КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1027739300050 |
|---|---|
| ИНН | 7703030636 |
| КПП | 770601001 |
| Код КЛАДР | 770000000003023 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Адрес |
119180, г. Москва, пер. Хвостов 1-й, д. 3А, стр. 2
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (343) 270-22-88, +7 (495) 961-25-26 |
| Факс | +7 (343) 270-22-88 |
| e.yaroslavceva@tnb.ru | |
| Веб-сайт | — |
| 64.19 | Денежное посредничество прочее |
| 1. ФКБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) "БАЛТКРЕДИТ" 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, д. 14, литер а |
| 2. ФКБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) "УРАЛ" 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 32 |
| 3. ФКБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) "ВОЛЖСКИЙ" 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Воровского, д. 3 |
| 4. БФ КБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, д. 40, кв. ПОМ. 2 |
| 5. ФИЛИАЛ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) "ВОЛГОГРАД" 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, проспект им. В. И. Ленина, дом 10 |
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Информация о проверках в отношении КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО), на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
|
№ 34150501125701
6 октября 2015 года
Плановая проверка
Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, Федеральный закон от 07.02.1992 2300-1 "О защите прав потребителей"
|
Общая сумма долга: 5,500 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 5,500 руб.
|
26732/20/77054-ИП от 17 января 2018 года
Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации
|
500 руб. |
|
339008/19/77047-ИП от 21 августа 2019 года
Штраф иного органа
|
5,000 руб. |
Информация по данным ФССП, актуально на 21 мая 2020 года.
|
№ А40-321085/2019 от 9 декабря 2019 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истец
КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
|
|
№ А60-54523/2019 от 16 сентября 2019 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истец
КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
|
|
№ А56-84264/2019 от 22 июля 2019 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истец
КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
|
|
№ А40-181509/2019 от 12 июля 2019 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истец
КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
|
|
№ А40-170401/2019 от 2 июля 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
Ответчик
ООО "РЕГИОН МАСТЕР"
|
Все арбитражные процессы с участием КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) (192)
| ОАО БАНК "ЗАПАДНЫЙ" 117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 8, корпус 1 Денежное посредничество прочее Руководитель – Мантрова Анастасия Александровна |
| ООО "УМ-БАНК" 115184, г. Москва, ул. Ордынка Б., дом 59, стр 2 Денежное посредничество прочее Руководитель – Мантрова Анастасия Александровна |
| "НОТА-БАНК" (ПАО) г. Москва, ул. Образцова, д. 31, корпус 3 Денежное посредничество прочее Руководитель – Мантрова Анастасия Александровна |
| БАНК "СОЛИДАРНОСТЬ" АО 119334, г. Москва, проспект Ленинский, дом 37, корпус 1 Денежное посредничество прочее Руководитель – Мантрова Анастасия Александровна |
| КБ "МОСКВА" (ПАО) 121019, г. Москва, пер. Знаменский М., д. 3-5/3/6, корпус 9 Денежное посредничество прочее Руководитель – Мантрова Анастасия Александровна |
| Все связи по руководителям (9) |
| АО "ПЕТРОСАХ" 121609, г. Москва, ул. Осенняя, дом 11, 8 этаж пом. 1, офис 815 Добыча сырой нефти Руководитель – Кононов Сергей Борисович |
| ООО "КЕЙ ТРЕЙДИНГ" 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42, строение 1, комната №4а этаж 2 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| ООО "ЮРАЛС ЭНЕРДЖИ" 121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 11 Руководитель – Кононов Сергей Борисович |
| ООО "БОШЕВ" 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 54/2, стр 1 Деятельность по организации азартных игр Учредитель – Кононов Сергей Борисович |
| АНО "ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ МВД" 103009, г. Москва, пер. Газетный, д. 6, офис 100 Деятельность в области спорта Учредитель – Сафронов Андрей Николаевич |
| Все связи по учредителям (15) |
| Кононова Ольга Петровна Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
Создание юридического лица
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772900112377291
Присвоен ОГРН 1027739300050
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087109061425
НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ЛИКВИДАЦИИ
Юридический адрес изменен с "119180, г. Москва, пер. Хвостов 1-й, д. 3А, стр. 2" на "119180, г. Москва, пер. 1-й Хвостов Переулок, д. 3А, стр. 2"
Удалены сведения о лицензии № 2108 от 26 декабря 2012 года
Удалены сведения о лицензии № 2108 от 26 декабря 2012 года
КПП изменен с 775001001 на 770601001
Юридический адрес изменен с "119180, г. Москва, пер. 1-й Хвостов Переулок, д. 3А, стр. 2" на "119180, г. Москва, пер. Хвостов 1-й, д. 3А, стр. 2"
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772900112377111
Смена руководителя
Бельков Андрей Олегович Мантрова Анастасия Александровна (Представитель конкурсного управляющего)
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных