"ДОЛГОВОЕ АГЕНТСТВО "ДЕЛЬТА М", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
| ОГРН | 1146193004748 |
|---|---|
| ИНН | 6166095992 |
| КПП | 770901001 |
| Код КЛАДР | 770000000001840 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 24253390 |
| Адрес | 105120, г. Москва, пер. Мельницкий, дом 1, комната 2в |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 82.91 | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| 69.10 | Деятельность в области права |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
Финансовые показатели ООО "ДОЛГОВОЕ АГЕНТСТВО "ДЕЛЬТА М" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 430,000 руб. | 1,393,000 руб. | 5,754,000 руб. | 10,499,000 руб. | 23,881,000 руб. |
| Расходы | -601,000 руб. | -1,578,000 руб. | -6,690,000 руб. | -9,530,000 руб. | -21,935,000 руб. |
| Прибыль | -174,000 руб. | -199,000 руб. | -984,000 руб. | 765,000 руб. | 808,000 руб. |
| Капитал | -163,000 руб. | 499,000 руб. | 10,517,000 руб. | 11,282,000 руб. | 12,090,000 руб. |
| Рентабельность | — | — | — | 6.8% | 6.7% |
Информация о проверках в отношении ООО "ДОЛГОВОЕ АГЕНТСТВО "ДЕЛЬТА М", на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
|
№ 732004317578
25 февраля 2020 года — 24 марта 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Соблюдение обязательных требований, предусмотренных Федеральным Законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Выявлены нарушения
|
|
№ 741904124349
16 декабря 2019 года — 20 января 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Внеплановая документарная проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в заявлениях Изотовой Д.С., Морозовой Е.В., Распоповой К.В. о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия с указанными заявителями по инициативе ООО «Долговое агентство «Дельта М».
Задача: установление действий ООО «Долговое агентство «Дельта М» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предмет: соблюдение ООО «Долговое агентство «Дельта М» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Выявлены нарушения
|
|
№ 771903942391
5 ноября 2019 года — 2 декабря 2019 года
Внеплановая выездная проверка
Проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в заявлении Балашовой Александры Сергеевны от 16.10.2019 № 146403/19/77000 о возможных фактах нарушения ООО «Долговое агентство «ДЕЛЬТА М» требований Федерального закона
от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ).
Задачей настоящей проверки является проверка соответствия ООО «Долговое агентство «ДЕЛЬТА М» и его деятельности требованиям Федерального закона № 230-ФЗ.
Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Долговое агентство «ДЕЛЬТА М» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ.
Нарушений не выявлено
|
|
№ 421903824935
15 октября 2019 года — 12 ноября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Цель: осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям (вх. от 17.09.2019 № 57680/19/42000, от 27.09.2019 № 60881/19/42000) о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Долговое агентство «Дельта М» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Ермаковой Марии Владимировны, Ивановой Татьяны Сергеевны. Задачи: проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «Долговое агентство «ДЕЛЬТА М» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований.
Выявлены нарушения
|
|
№ 161903643125
25 сентября 2019 года — 22 октября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Цель проверки - осуществление мероприятий в рамках рассмотрения обращения Камаевой Е.Е. о нарушении обязательных требований при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности ООО "Долговое агентство "Дельта М"
Задача проверки - предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований
Предметом проверки является соблюдение ООО "Долговое агентство "Дельта М" обязательных требований федерального законодательства
Выявлены нарушения
|
Подробная информация по всем проверкам (7)
Уплаченные ООО "ДОЛГОВОЕ АГЕНТСТВО "ДЕЛЬТА М", ИНН 6166095992 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 42,311 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 24,059 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 182,516 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 775,017 руб. |
Общая сумма долга: 0 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 0 руб.
|
31631/20/77055-ИП от 19 февраля 2020 года
Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП)
|
0 руб. |
|
32739/20/77055-ИП от 11 апреля 2018 года
Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП)
|
0 руб. |
Информация по данным ФССП, актуально на 21 мая 2020 года.
|
№ А76-11036/2020 от 23 марта 2020 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
УФССП РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ответчик
ООО "ДОЛГОВОЕ АГЕНТСТВО "ДЕЛЬТА М"
|
|
№ А76-11035/2020 от 23 марта 2020 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
УФССП РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ответчик
ООО "ДОЛГОВОЕ АГЕНТСТВО "ДЕЛЬТА М"
|
|
№ А76-11034/2020 от 23 марта 2020 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
УФССП РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ответчик
ООО "ДОЛГОВОЕ АГЕНТСТВО "ДЕЛЬТА М"
|
|
№ А27-33/2020 от 9 января 2020 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
УФССП РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССУ
Ответчик
ООО "ДОЛГОВОЕ АГЕНТСТВО "ДЕЛЬТА М"
|
|
№ А65-35248/2019 от 4 декабря 2019 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
УФССП РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Ответчик
ООО "ДОЛГОВОЕ АГЕНТСТВО "ДЕЛЬТА М"
|
Все арбитражные процессы с участием ООО "ДОЛГОВОЕ АГЕНТСТВО "ДЕЛЬТА М" (9)
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Не найдено ни одной связи по учредителю.
| Катамадзе Лолита Петровна Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1146193004748
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 610601597361061
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Катамадзе Лолита Петровна
Волошина Оксана Васильевна больше не является учредителем
Смена руководителя
Волошина Оксана Васильевна Катамадзе Лолита Петровна (Директор)
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 64.19, ОКВЭД-2 64.99, ОКВЭД-2 66.19, ОКВЭД-2 66.19.4, ОКВЭД-2 69.10, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 96.09
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 69.20, ОКВЭД-2 82.91
Удалены следующие виды деятельности: ОКВЭД-2 64.19, ОКВЭД-2 64.99, ОКВЭД-2 66.19, ОКВЭД-2 66.19.4, ОКВЭД-2 96.09
КПП изменен с 616601001 на 770901001
Юридический адрес изменен с "344029, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, проспект Сельмаш, 90а/17б, кв. 201" на "105120, г. Москва, пер. Мельницкий, дом 1, комната 2в"
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 610601597377211
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087102101974
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 62.01, ОКВЭД-2 62.02
Юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных