БАНК ООО "НЕЙВА"

БАНК "НЕЙВА" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Действующая компания

ОГРН 1026600006510

ИНН 6629001024

КПП 667101001

ОКПО 41718732

Коды статистики от Росстата и сведения о регистрации

Дата регистрации

25 марта 1999 года

Вид деятельности

Денежное посредничество прочее

Юридический адрес

620063, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3А

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Уставный капитал

248 463 344 руб.

Специальный налоговый режим

Не применяется

Представитель ликвидатора

Сергеев Андрей Николаевич

ИНН 666103785860

с 29 июня 2021 г.

Учредители

Жуков Алексей Николаевич
с 22 апреля 2009 г.
Коновалова Елена Рудольфовна
с 23 июня 2015 г.
Протасова Марина Владилиновна
с 23 июня 2015 г.

+ еще 4 учредителя

Среднесписочная численность работников

Нет сведений

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

В реестре с 10 июля 2023 года

Категория субъекта МСП: среднее предприятие

Федресурс

Компания опубликовала 17 сообщений и упомянута в 9 сообщениях

ЕФРСБ (реестр банкротств)

В реестре найдено 252 сообщения о банкротстве, относящихся к этой компании, последнее сообщение от 22.09.2023

Блокировка банковских счетов

Проверить

Санкции

Не входит в санкционные списки

+152

-70

Средняя оценка надежности

Признаки фирмы-однодневки не обнаружены

Преимущества (8)
Недостатки (2)

Долгое время работы

Компания зарегистрирована 25 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
Большой уставный капитал

Уставный капитал составляет 248,5 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
Имеются лицензии

Компанией получена лицензия, что является косвенным признаком надежности контрагента
Правообладатель

По данным Роспатента, БАНК ООО "НЕЙВА" обладает исключительными правами на несколько товарных знаков
Участник системы госзакупок — поставщик

Компания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 281,1 млн руб.
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков

По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
Нет связей с дисквалифицированными лицами

По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
Нет долгов по исполнительным производствам

По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют

Сообщения о банкротстве

В реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
Массовый руководитель

По данным ФНС, руководитель компании является руководителем более 5 действующих организаций

ОГРН?	1026600006510 от 9 декабря 2002 года
ИНН?	6629001024
КПП?	667101001
ОКПО?	41718732

Регистрация в ФНС

Регистрационный номер 1026600006510 от 9 декабря 2002 года

Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга

Регистрация в ПФР

Регистрационный номер 075031099440 от 22 июля 2011 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области

Регистрация в ФСС

Регистрационный номер 660900003166151 от 24 декабря 2017 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области

Код ОКОГУ?	1500010 Центральный банк Российской Федерации
Код ОКОПФ?	12300 Общества с ограниченной ответственностью
Код ОКФС?	16 Частная собственность
Код ОКАТО?	65401377000 Ленинский
Код ОКТМО?	65701000001 г Екатеринбург
Код КЛАДР?	660000010001232

Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности БАНК ООО "НЕЙВА"?

Представитель ликвидатора

Сергеев Андрей Николаевич

ИНН 666103785860

с 29 июня 2021 г.

Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

Нет записи о дисквалификации

Является массовым руководителем

Физические лица (7)

	Учредитель	Стоимость доли	Доля капитала
1.	Жуков Алексей Николаевич ИНН 665204451573 с 22 апреля 2009 г.	32,1 млн руб.	12.9%
2.	Коновалова Елена Рудольфовна ИНН 666301155606 с 23 июня 2015 г.	16,3 млн руб.	6.55%
3.	Протасова Марина Владилиновна ИНН 666301067741 с 23 июня 2015 г.	16,3 млн руб.	6.55%
4.	Синцов Алексей Владимирович ИНН 667016115759 с 2 марта 2020 г.	8,9 млн руб.	3.59%
5.	Вольман Владимир Иванович ИНН 666003085657 с 22 апреля 2009 г.	83,5 млн руб.	33.59%

Полный список учредителей (7)

По руководителю (14)

14 организаций

По учредителям (13)

13 организаций

Управляемые организации ()

Связи отсутствуют

Учрежденные организации ()

Связи отсутствуют

Руководитель БАНК ООО "НЕЙВА" также является руководителем или учредителем 14 других организаций

1.	ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 120 Денежное посредничество прочее Руководитель — Сергеев Андрей Николаевич
2.	БАНК "РЕЗЕРВ" (АО ) 454090, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, д. 64, к.а Денежное посредничество прочее Руководитель — Сергеев Андрей Николаевич
3.	ПАО "УРАЛТРАНСБАНК" 620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 2Б Денежное посредничество прочее Руководитель — Сергеев Андрей Николаевич
4.	ЗАО "ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК" 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 60 Денежное посредничество прочее Руководитель — Сергеев Андрей Николаевич
5.	ООО "УИК-БАНК" 454084, Челябинская область, г. Челябинск, пр-кт Свердловский, д. 35, к.а Денежное посредничество прочее Руководитель — Сергеев Андрей Николаевич

Все связи по руководителю (14)

Учредители БАНК ООО "НЕЙВА" также являются руководителями или учредителями 13 других организаций

1.	ООО "ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 65, офис 131 Разработка компьютерного программного обеспечения Руководитель и учредитель — Синцов Алексей Владимирович Учредитель — Жуков Алексей Николаевич Учредитель — Вольман Владимир Иванович Учредитель — Родионов Владимир Геннадьевич Учредитель — Сердобинцев Игорь Юрьевич
2.	ООО "АВТО-КОМПЛЕКТ" 640027, Курганская область, г. Курган, ул. Дзержинского, д. 62 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями Учредитель — Вольман Владимир Иванович
3.	ООО "ПОАТ-1" 640027, Курганская область, г. Курган, ул. Дзержинского, д. 62 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Учредитель — Вольман Владимир Иванович
4.	ООО "СНТ-СТРОЙ" Адрес не указан Покупка и продажа собственного недвижимого имущества Учредитель — Вольман Владимир Иванович Учредитель — Родионов Владимир Геннадьевич
5.	ООО "АВТОАГРЕГАТ" 640027, Курганская область, г. Курган, ул. Дзержинского, д. 62 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями Учредитель — Вольман Владимир Иванович

Все связи по учредителям (13)

БАНК ООО "НЕЙВА" не является управляющей организацией

БАНК ООО "НЕЙВА" не является учредителем других организаций

Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией БАНК ООО "НЕЙВА" была получена 1 лицензия

Источники данных

ЕГРЮЛ (1)

Согласно данным Роспатента, компания обладает исключительными правами на 3 товарных знака

1.	№ 794483 от 27 января 2021 года
2.	№ 416581 от 19 августа 2010 года
3.	№ 416580 от 19 августа 2010 года

Компания БАНК ООО "НЕЙВА" опубликовала 17 сообщений и является участником 9 сообщений на Федресурсе

Самые популярные типы сообщений

Раскрытие финансовой отчетности (7)
Результаты обязательного аудита (5)
Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве (4)
Аннулирование или прекращение действия лицензии (2)
Предстоящее изменение юридического адреса (2)
Изменение адреса (по данным компании) (1)

Согласно данным Федерального казначейства, БАНК ООО "НЕЙВА" является участником системы государственных закупок

Заказчик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	—	—
44-ФЗ	—	—
223-ФЗ	—	—

Поставщик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	16	2,6 млн руб.
44-ФЗ	10	3,3 млн руб.
223-ФЗ	7	275,2 млн руб.

Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании БАНК ООО "НЕЙВА" инициировано 6 проверок

4

2

0

Без нарушений

С нарушениями

Нет сведений о результатах

Последняя проверка
Предстоящие проверки (0)

№ 661901027572 от 5 апреля 2019 года

Плановая проверка, выездная

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Главное управление МЧС России по Свердловской области

Цель проверки

Федеральный государственный пожарный надзор, Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Техничекий регламент о требованиях пожарной безопасности"

Результат

Нарушений не выявлено

Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 357 судебных дел с участием БАНК ООО "НЕЙВА"

Истец

Ответчик

276

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 8,5 млрд руб.

Из них за последний год околоЗа последний год около 67,8 млн руб.

84

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 64,7 млн руб.

Из них за последний год околоЗа последний год около 243,7 тыс. руб.

Последнее дело

№ А15-6423/2023 от 23 августа 2023 года

О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан

Истцы

ПАО "СОВКОМБАНК", БАНК ООО "НЕЙВА"

Ответчик

Эминов Рамазан Моллаисаевич

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 252 сообщения, относящихся к этой компании

1.	Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов Относится к арбитражному делу № А60-23027/2021 от 22 сентября 2023 г.
2.	Иные сведения Относится к арбитражному делу № А60-23027/2021 от 19 сентября 2023 г.
3.	Иные сведения Относится к арбитражному делу № А60-23027/2021 от 18 сентября 2023 г.

Все сообщения (252)

На сегодняшний день в отношении БАНК ООО "НЕЙВА" открыто 1 исполнительное производство

Общая сумма

Остаток непогашенной задолженностиНепогашенная задолженность

10 тыс. руб.

0 руб.

Типы исполнительных производств

Исполнительские сборы (1)

Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 24 сентября 2023 года

Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах

Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам

Полная история изменений с 25 марта 1999 года

	24.12.2020 Юридический адрес изменен с "620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 3А" на "620063, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 3А"
	06.03.2021 Юридический адрес изменен с "620063, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 3А" на "620063, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3А"
	29.04.2021 Левушкин Константин Александрович больше не является председателем правления организации Соколов Сергей Николаевич становится новым руководителем организации, должность — руководитель временной администрации
	05.07.2021 Находится в стадии ликвидации
	Соколов Сергей Николаевич больше не является руководителем организации Сергеев Андрей Николаевич становится новым руководителем организации, должность — представитель ликвидатора
	06.07.2022 Юридическое лицо снова является действующим

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания БАНК ООО "НЕЙВА" — или БАНК "НЕЙВА" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ — зарегистрирована 25 марта 1999 года по адресу 620063, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3А. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1026600006510, ИНН 6629001024, КПП 667101001. Регистрационный номер в ПФР — 075031099440, регистрационный номер в ФСС — 660900003166151. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 248,5 млн руб.

Основным видом деятельности компании БАНК ООО "НЕЙВА" является "Денежное посредничество прочее".

Представитель ликвидатора — Сергеев Андрей Николаевич. Учредители — Сердобинцев Игорь Юрьевич, Жуков Алексей Николаевич, Протасова Марина Владилиновна, Коновалова Елена Рудольфовна, Вольман Владимир Иванович и другие.

На 24 сентября 2023 года юридическое лицо является действующим.

БАНК ООО "НЕЙВА"

Оценка надежности

Реквизиты

Сведения о регистрации

Коды статистики

Финансовая отчетность БАНК ООО "НЕЙВА"

Руководитель

Учредители БАНК ООО "НЕЙВА"

Связи

Лицензии

Товарные знаки

Сообщения на Федресурсе

Госзакупки

Проверки БАНК ООО "НЕЙВА"

Арбитражные дела

Реестр банкротств (ЕФРСБ)

Исполнительные производства

Налоги и сборы

История изменений