Бесплатная проверка контрагента

ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КОНФИДЭНС БАНК"



Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
ОГРН 1024400003209  
ИНН 4405001070  
КПП 440101001  
ОКПО 09139125  
Дата регистрации
27 ноября 1990 года
Юридический адрес
156013, Костромская область, г. Кострома, пр-кт Мира, д. 113, кв. 66
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Уставный капитал
100 000 000 руб.
Специальный налоговый режим
Не применяется?
ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК" - Леванов Виталий Алексеевич
Представитель конкурсного управляющего
Леванов Виталий Алексеевич
ИНН 132606203438  
с 29 августа 2018 г.
Среднесписочная численность работников
Нет сведений?
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
В реестре с 10 августа 2019 года
Категория субъекта МСП: среднее предприятие?
Федресурс
Компания опубликовала 3 сообщения и упомянута в 5 сообщениях
ЕФРСБ (реестр банкротств)
В реестре найдено 514 сообщений о банкротстве, относящихся к этой компании, последнее сообщение от 12.09.2023
Блокировка банковских счетов
  Нет сведений о приостановке операций по счетам на 2 марта 2023 года
Проверить на сегодня
Санкции
  Не входит в санкционные списки

Оценка надежности

+97
-120

Очень низкая оценка надежности

Признаки фирмы-однодневки не обнаружены

  •   Долгое время работы
    Компания зарегистрирована 33 года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
  •   Большой уставный капитал
    Уставный капитал составляет 100 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
  •   Участник системы госзакупок — поставщик
    Компания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 480 тыс. руб.
  •   Не входит в реестр недобросовестных поставщиков
    По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
  •   Нет связей с дисквалифицированными лицами
    По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
  •   Нет долгов по исполнительным производствам
    По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют
  •   Статус юридического лица
    Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
  •   Сообщения о банкротстве
    В реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
  •   Массовый руководитель
    По данным ФНС, руководитель компании является руководителем более 5 действующих организаций

Реквизиты

ОГРН? 1024400003209    от 25 октября 2002 года
ИНН? 4405001070  
КПП? 440101001  
ОКПО? 09139125  

Сведения о регистрации

Регистрация в ФНС
Регистрационный номер 1024400003209 от 25 октября 2002 года
Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области
Регистрация в ПФР
Регистрационный номер 054026093465 от 9 сентября 2010 года
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Костромской области
Регистрация в ФСС
Регистрационный номер 440521005144001 от 10 октября 1994 года
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Костромской области

Коды статистики

Код ОКОГУ? 1500010  
Центральный банк Российской Федерации
Код ОКОПФ? 12300  
Общества с ограниченной ответственностью
Код ОКФС? 16  
Частная собственность
Код ОКАТО? 34401000000  
Кострома
Код ОКТМО? 34701000001  
г Кострома
Код КЛАДР? 440000030000682  

Контакты ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК"

Адрес
156013, Костромская область, г. Кострома, пр-кт Мира, д. 113, кв. 66
Показать на карте
Электронная почта
info@cfbank.ru
Веб-сайт
confidencebank.ru
Cоциальные сети

Виды деятельности ОКВЭД-2

64.19 Денежное посредничество прочее?

Дополнительные виды деятельности не указаны

Финансовая отчетность

Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК"?

Руководитель ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК"

Представитель конкурсного управляющего Леванов Виталий Алексеевич
Представитель конкурсного управляющего
Леванов Виталий Алексеевич
ИНН 132606203438  
с 29 августа 2018 г.
  Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ
  Нет записи о дисквалификации
Является массовым руководителем?

Учредители

Учредитель Стоимость доли Доля капитала
1. Казакова Елена Петровна
ИНН 440108671096
с 29 сентября 2016 г.
547 тыс. руб. 0.55%
2. Трепов Евгений Александрович
ИНН 444400097375
с 10 февраля 2009 г.
88,2 млн руб. 88.25%
Учредитель Стоимость доли Доля капитала
1.
с 4 февраля 2011 г.
5,4 млн руб. 5.36%
2.
с 20 февраля 2018 г.
1,6 млн руб. 1.57%
3.
с 20 февраля 2018 г.
2 млн руб. 1.96%
4.
с 20 февраля 2018 г.
2,3 млн руб. 2.32%

Связи

Сообщения на Федресурсе

Компания ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК" опубликовала 3 сообщения и является участником 5 сообщений на Федресурсе

Самые популярные типы сообщений

Госзакупки

Согласно данным Федерального казначейства, ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК" является участником системы государственных закупок

Заказчик
Контракты Общая сумма
94-ФЗ
44-ФЗ
223-ФЗ
Поставщик
Контракты Общая сумма
94-ФЗ 1 480 тыс. руб.
44-ФЗ
223-ФЗ

Проверки

Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании КБ "КОНФИДЭНС БАНК" инициировано 5 проверок

Без нарушений
С нарушениями
Нет сведений о результатах

№ 441800599451 от 6 августа 2018 года
Внеплановая проверка, документарная
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель проверки: контроль исполнения предписания № 001/04-18 П от 21.02.2018 г. Задачи: сбор объективных свидетельств, подтверждающих исполнение юридическим лицом, ранее выданного предписания. Предмет: выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора)
Результат
Выявлены нарушения

Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ

Реестр банкротств (ЕФРСБ)

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 514 сообщений, относящихся к этой компании

1.
Относится к арбитражному делу № А31-5798/2018
от 12 сентября 2023 г.
2.
Относится к арбитражному делу № А31-5798/2018
от 12 сентября 2023 г.
3. Сведения о заключении договора купли-продажи
Относится к арбитражному делу № А31-5798/2018
от 6 сентября 2023 г.

Исполнительные производства

  Нет сведений об открытых в отношении ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК" исполнительных производствах

Налоги и сборы

Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах


  Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам

История изменений

16.01.2018
Удалена запись об учредителе ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИТ"
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИТ" становится новым учредителем организации
20.02.2018
Удалена запись об учредителе ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИТ"
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМАЛЬЯНС" становится новым учредителем организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМРЕГИОН" становится новым учредителем организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМЛИГА" становится новым учредителем организации
21.05.2018
Гермогенова Светлана Владимировна больше не является руководителем организации
Папин Михаил Сергеевич становится новым руководителем организации, должность — руководитель временной администрации
29.08.2018
Папин Михаил Сергеевич больше не является руководителем организации
Леванов Виталий Алексеевич становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
03.04.2020
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КОНФИДЭНС БАНК" — зарегистрирована 27 ноября 1990 года по адресу 156013, Костромская область, г. Кострома, пр-кт Мира, д. 113, кв. 66. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1024400003209, ИНН 4405001070, КПП 440101001. Регистрационный номер в ПФР — 054026093465, регистрационный номер в ФСС — 440521005144001. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 100 млн руб.

Основным видом деятельности компании ООО КБ "КОНФИДЭНС БАНК" является "Денежное посредничество прочее".

Представитель конкурсного управляющего — Леванов Виталий Алексеевич. Учредители — Казакова Елена Петровна, Трепов Евгений Александрович.

На 23 сентября 2023 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".