ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ВНЕШНЕТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 29 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капиталУставный капитал составляет 200 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Имеются лицензииКомпанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
-
Участник системы госзакупок — поставщикКомпания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 1,4 млн руб.
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Нет массовых руководителей и учредителейСогласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" не являются "масоовыми"
-
Нет сообщений о банкротствеВ реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании
-
Нет долгов по исполнительным производствамПо данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
| ОГРН? | 1020500003919 от 24 декабря 2002 года |
|---|---|
| ИНН? | 0541016015 |
| КПП? | 231201001 |
| ОКПО? | 12815693 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
| Код ОКОГУ? | 1500010 |
|---|---|
| Код ОКОПФ? | 12300 |
| Код ОКФС? | 16 |
| Код ОКАТО? | 03401372000 |
| Код ОКТМО? | 03701000001 |
Контакты
Виды деятельности ОКВЭД-2
| 64.19 | Денежное посредничество прочее? |
Дополнительные виды деятельности не указаны
Финансовая отчетность ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"?
Руководитель
Учредители ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"
| Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
|---|---|---|---|
| 1. |
Трофимова Яна Александровна ИНН 027713720110
|
20 млн руб. | 10% |
| 2. |
Чижов Михаил Олегович ИНН 662301078150
|
20 млн руб. | 10% |
| 3. |
Коломыц Андрей Сергеевич ИНН 666800055565
|
40 млн руб. | 20% |
| 4. |
Ховрун Денис Владимирович ИНН 502006239353
|
120 млн руб. | 60% |
Связи
Не найдено ни одной связи по руководителю
Учредители ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" также являются руководителями или учредителями 1 другой организации
| 1. | ООО "ТФК "УИЛЬЯМ КИДД" 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 5 комната 221 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами Учредитель — Ховрун Денис Владимирович |
ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" не является управляющей организацией
ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" не является учредителем других организаций
Лицензии
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" были получены 5 лицензий
- ЕГРЮЛ (5)
Сообщения на Федресурсе
Компания ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" опубликовала 13 сообщений и является участником 15 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" является участником системы государственных закупок
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | — | — |
| 44-ФЗ | — | — |
| 223-ФЗ | — | — |
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | — | — |
| 44-ФЗ | 2 | 1,4 млн руб. |
| 223-ФЗ | — | — |
Проверки ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании КБ "ВНЕШФИНБАНК" инициирована 1 проверка
| 1. |
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)
Нарушений не выявлено |
| 2. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен, акт подписан Нарушений не выявлен |
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 304 судебных дела с участием ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" исполнительных производствах
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
|
10.04.2019
Коломыц Андрей Сергеевич больше не является председателем правления организации
Котляр Александр Борисович становится новым председателем правления организации
|
|
|
25.10.2019
Котляр Александр Борисович больше не является председателем правления организации
Чижов Михаил Олегович становится новым председателем правления организации
|
|
|
10.04.2020
Юридический адрес изменен с "350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров Ул/Гимназическая, д. 61/42" на "350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 61"
|
|
|
26.10.2021
КПП изменен с 231001001 на 231201001
|
|
|
Юридический адрес изменен с "350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 61" на "350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Волжская, д. 47"
|
|
|
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 050170158423011
Филиал № 1 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ
|
|
|
28.10.2021
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 033017127618
Управление Пенсионного фонда РФ в Карасунском административном округе г.Краснодара
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ВНЕШНЕТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" — зарегистрирована 5 декабря 1994 года по адресу 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Волжская, д. 47. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1020500003919, ИНН 0541016015, КПП 231201001. Регистрационный номер в ПФР — 033017127618, регистрационный номер в ФСС — 050170158423011. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 200 млн руб.
Основным видом деятельности компании ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" является "Денежное посредничество прочее".
Председатель правления — Чижов Михаил Олегович. Учредители — Коломыц Андрей Сергеевич, Ховрун Денис Владимирович, Трофимова Яна Александровна, Чижов Михаил Олегович.
На 22 сентября 2023 года юридическое лицо является действующим.