КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЙМАНИБАНК", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
| ОГРН | 1020400000081 |
|---|---|
| ИНН | 0411005333 |
| КПП | 774301001 |
| Код КЛАДР | 770000000001046 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Адрес | 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, корпус 2 |
|---|---|
| Телефон | +7 (38822) 2-55-45 |
| Факс | 2-55-45 |
| — | |
| Веб-сайт | www.imoneybank.ru |
| 64.19 | Денежное посредничество прочее |
Полный список учредителей (11)
Информация о проверках в отношении ООО КБ "АЙМАНИБАНК", на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
|
№ 73170700731270
1 июня 2017 года
Плановая выездная проверка
Федеральный государственный пожарный надзор, Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
Нарушений не выявлено
|
|
№ 34160701232719
12 декабря 2016 года — 13 декабря 2017 года
Внеплановая документарная проверка
Проверка исполнения предписания 212-06-16 от 29.04.2016 г.
|
|
№ 77160701184845
30 ноября 2016 года — 27 декабря 2016 года
Внеплановая документарная проверка
Соблюдение законодательства о труде: защита прав и интересов работников в связи с рассмотрением обращений от 19.10.2016 №7-43178-16-ОБ, 20.10.2016 №7-43319-16-ОБ по вопросам оплаты труда; надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами
Выявлены нарушения
|
|
№ 76160600638578
1 сентября 2016 года
Плановая документарная проверка
Государственный надзор в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей
Выявлены нарушения
|
|
№ 39160600233810
1 июля 2016 года
Плановая выездная проверка
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Нарушений не выявлено
|
Подробная информация по всем проверкам (9)
|
№ А56-29605/2020 от 15 апреля 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истец
ООО КБ "АЙМАНИБАНК"
|
|
№ А27-6434/2020 от 17 марта 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ", ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ", ПАО СБЕРБАНК, ООО МФК "ВЕРИТАС", ООО "ХКФ БАНК", ПАО "МТС-БАНК", СВЯЗНОЙ БАНК (АО), ООО КБ "АЙМАНИБАНК", ООО "ФЕНИКС", ПАО КБ "УБРИР"
|
|
№ А40-43072/2020 от 5 марта 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Ответчик
ООО КБ "АЙМАНИБАНК"
|
|
№ А40-30070/2020 от 18 февраля 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истец
ООО КБ "АЙМАНИБАНК"
|
|
№ А57-2509/2020 от 11 февраля 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Ответчики
ООО КБ "АЙМАНИБАНК", МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №10 ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ООО "ФЕНИКС"
|
Все арбитражные процессы с участием ООО КБ "АЙМАНИБАНК" (276)
| АО "ФИА-БАНК" 445037, Самарская область, г. Тольятти, Новый проезд, д. 8 Денежное посредничество Руководитель – Воробьёв Сергей Иванович |
| СТАЛЬ БАНК (ООО) 129090, г. Москва, пер. Грохольский, д. 30, корпус 1 Денежное посредничество прочее Руководитель – Воробьёв Сергей Иванович |
| "ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК" (АО) 115114, г. Москва, набережная Шлюзовая, дом 8, стр. 1 Денежное посредничество прочее Руководитель – Воробьев Сергей Иванович |
| АО "НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" 109028, г. Москва, бульвар Покровский, д. 6/20, корпус 2 Денежное посредничество прочее Руководитель – Воробьёв Сергей Иванович |
| ООО КБ "ЖИЛКРЕДИТ" 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 7 Денежное посредничество прочее Руководитель – Воробьёв Сергей Иванович |
| Все связи по руководителям (9) |
| НОЧУ УЦ "БИЗНЕС КЛАСС" 125480, г. Москва, бульвар Яна Райниса, д. Д. 2, корп. 1 Образование профессиональное дополнительное Учредитель – Кашапов Александр Владимирович |
| ООО "НОТИКС" 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 44, корпус 1 Руководитель – Калиниченко Анатолий Петрович |
| ООО "КОМСТРОЙ" 123007, г. Москва, ул. Магистральная 3-я, д. 26А Руководитель – Калиниченко Анатолий Петрович |
| ООО "АЛАНТА" 123459, г. Москва, ул. Туристская, д. 7 Розничная торговля в неспециализированных магазинах Учредитель – Кашапов Александр Владимирович |
| ООО "СИТИ ТРЭЙД" 113054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, 14/36-стр.1 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров Руководитель – Калиниченко Анатолий Петрович |
| Все связи по учредителям (20) |
| Кашапов Александр Владимирович Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| Федорова Яна Сергеевна Рекламная деятельность |
| Кашапова Яна Сергеевна Торговля оптовая фруктами и овощами |
Создание юридического лица
Присвоен ОГРН 1020400000081
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087206005386
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 041101006577271
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19
Удалены сведения о лицензии № 1975 от 23 января 2013 года
Удалены сведения о лицензии № 1975 от 23 января 2013 года
КПП изменен с 775001001 на 774301001
Смена руководителя
Волчихин Игорь Владимирович Тимохина Жанна Валерьевна (Руководитель временной администрации)
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Кашапова Яна Сергеевна
Федорова Яна Сергеевна больше не является учредителем
Находится в стадии ликвидации
Смена руководителя
Тимохина Жанна Валерьевна Воробьев Сергей Иванович (Представитель конкурсного управляющего)
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных