АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1027700431296 |
|---|---|
| ИНН | 7710401987 |
| КПП | 771001001 |
| Код КЛАДР | 770000000001067 |
| Код ОПФ | 12267 (Непубличные акционерные общества) |
| Код ОКТМО | 45286575000 |
| Код СПЗ | 18950000064 |
| ИКУ | 47710401987775001001 |
| Адрес |
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, корпус 1
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (495) 643-14-27, +7 (4912) 39-21-10, +7 (495) 775-75-75 |
| Факс | +7 (495) 643-14-28 |
| nataly.nikolaeva@citi.com | |
| Веб-сайт | www.citibank.ru |
| 64.19 | Денежное посредничество прочее |
| 64.99.2 | Деятельность дилерская |
| 66.19.5 | Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность |
| 66.12.1 | Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле |
| 045-02719-000100 от 1 ноября 2000 года | |
| Вид деятельности | Депозитарная деятельность |
|---|---|
| Лицензирующий орган | Центральный банк Российской Федерации |
| 045-02738-100000 от 9 ноября 2000 года | |
| Вид деятельности | Брокерская деятельность |
| Лицензирующий орган | Центральный банк Российской Федерации |
| 045-02751-010000 от 9 ноября 2000 года | |
| Вид деятельности | Дилерская деятельность |
| Лицензирующий орган | Центральный банк Российской Федерации |
| Подробная информация по выданным лицензиям (5) | |
| 1. ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, дом 5 |
|
| 2. СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Самарская, дом 270 |
|
| 3. УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, дом 84 |
|
| 4. ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 16 |
|
| 5. ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "СИТИБАНК" 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, проспект им. В. И. Ленина, дом 2 |
|
| Все филиалы компании (7) | |
| Данные реестра организаций, участвующих в закупках по 44-ФЗ | |
|---|---|
| Наименование организации | АО КБ "СИТИБАНК" |
| Код СПЗ | 18950000064 |
| ИКУ | 47710401987775001001 |
| Полномочия |
|
| Телефон | 7-495-6431427 |
| alexander.petrachev@citi.com | |
| Веб-сайт | www.citibank.ru |
| Контактное лицо | Шипилова Анна Николаевна |
Показать все контракты (11)
Информация о проверках в отношении АО КБ "СИТИБАНК", на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
|
№ 782003267988
1 января 2020 года — 5 февраля 2020 года
Плановая выездная проверка
Настоящая проверка проводится с целью: выполнения утверждённого ежегодного плана проведения плановых проверок объектов защиты, правообладателями которых являются юридические лица и индивидуальные предприниматели на 2020 год и доведённого до заинтересованных лиц посредством размещения на официальном интернет-сайте Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (http://78.mchs.gov.ru) и информационном стенде в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
задачами настоящей проверки являются:
выявление, пресечение и предупреждение возможных нарушений требований пожарной безопасности;
осуществление систематического наблюдения за исполнением требований пожарной безопасности
7. Предметом настоящей проверки является:
соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) организацией в процессе осуществления своей деятельности, ограниченных перечнем вопросов, включённых в проверочный лист (список контрольных вопросов)
Нарушений не выявлено
|
|
№ 621903124078
27 августа 2019 года — 2 сентября 2019 года
Внеплановая выездная проверка
Соблюдение требований пожарной безопасности в АО КБ Ситибанк, г. Рязань, пр-д Яблочкова, 4б, на основании информации Назаровой Л.В. от 12.08.2019 г.
Выявлены нарушения
|
|
№ 771902832497
21 июня 2019 года — 18 июля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Контроля выполнения предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений санитарных требований №02-03-00405 от 14 ноября 2018 года
Нарушений не выявлено
|
|
№ 771801968141
17 октября 2018 года — 14 ноября 2018 года
Внеплановая выездная проверка
Контроля выполнения предписания должностного лица об устранении выявленных нарушений санитарных требований №01-03-00014 от 04 апреля 2018 года.
Выявлены нарушения
|
|
№ 341801919507
8 октября 2018 года — 2 ноября 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Проверки исполнения предписания об устранении обязательных требований №470-06-18 от 06.07.2018 г осуществление контроля (надзора) за соблюдением юридическим лицом обязательных требований установленных законодательством РФ в сфере защиты прав потребителей выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля
Выявлены нарушения
|
Подробная информация по всем проверкам (24)
|
№ А22-1272/2020 от 25 июня 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
ООО "ЭОС", ООО "СТУДИЯ АЙКЮСОФТ", ООО КГ "ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ", ПАО "МТС-БАНК", ООО МКК "СОДРУЖЕСТВО", ПАО МОСОБЛБАНК, АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ", СВЯЗНОЙ БАНК (АО), АО "ТИНЬКОФФ БАНК", НАО "ПКБ", АО "ФИНОТДЕЛ", АО КБ "СИТИБАНК"
|
|
№ А15-1812/2020 от 27 мая 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
АО "ПОЧТА БАНК", ПАО СБЕРБАНК, АО КБ "СИТИБАНК", АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"
Ответчик
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
|
|
№ А40-37364/2020 от 27 февраля 2020 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
АО КБ "СИТИБАНК"
Ответчик
МОСКОВСКОЕ УФАС РОССИИ
|
|
№ А22-418/2020 от 21 февраля 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
АО КБ "СИТИБАНК", АО "АЛЬФА-БАНК", АО "ПОЧТА БАНК"
|
|
№ А61-328/2020 от 4 февраля 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
АО "ТИНЬКОФФ БАНК", КБ "РЕНЕССАНС КРЕДИТ" (ООО), АО КБ "СИТИБАНК"
|
Все арбитражные процессы с участием АО КБ "СИТИБАНК" (314)
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772901459577291
Создание юридического лица
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087121030706
Присвоен ОГРН 1027700431296
Новая лицензия № 045-02719-000100 от 1 ноября 2000 года
Новая лицензия № 045-02738-100000 от 9 ноября 2000 года
Новая лицензия № 045-02751-010000 от 9 ноября 2000 года
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 64.19, ОКВЭД-2 64.99.2, ОКВЭД-2 66.12.1, ОКВЭД-2 66.19.5
КПП изменен с 775001001 на 771001001
Новая лицензия № ЛСЗ0011885 14460Н бессрочно от 17 июля 2015 года
Удалены сведения о лицензии № ЛСЗ0011885 14460Н БЕССРОЧНО от 17 июля 2015 года
Смена руководителя
Луэ Марк Рауль Мари Иванова Мария Львовна (Президент)
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772901459577111
Подробная информация по всем найденным вакансиям (2)
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных