КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1037858008506 |
|---|---|
| ИНН | 7831001623 |
| КПП | 783501001 |
| Код КЛАДР | 780000000001238 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Адрес |
190121, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 121, лит. а
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (812) 327-44-48, +7 (812) 572-50-83, +7 (812) 324-63-26, +7 (812) 713-65-65, +7 (812) 714-21-88, +7 (812) 714-00-61, +7 (812) 309-40-75 |
| Факс | 78-23-73 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
| 64.19 | Денежное посредничество прочее |
Полный список учредителей (20)
| 1. Филиал, наименование не указано 184200, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 22 |
| 2. ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ" В Г. ПЕТРОЗАВОДСК 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 28 |
| 3. Филиал, наименование не указано 184042, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Первомайская, дом 71 |
Информация о проверках в отношении ООО КБ "ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ", на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
|
№ 781900932813
2 декабря 2019 года — 27 декабря 2019 года
Плановая выездная проверка
Настоящая проверка проводится с целью: выполнения утверждённого ежегодного плана проведения плановых проверок объектов защиты, правообладателями которых являются юридические лица и индивидуальные предприниматели на 2019 год и доведённого до заинтересованных лиц посредством размещения на официальном интернет-сайте Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (http://78.mchs.gov.ru/) и информационном стенде в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Адмиралтейского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
задачами настоящей проверки являются:
выявление, пресечение и предупреждение возможных нарушений требований пожарной безопасности;
осуществление систематического наблюдения за исполнением требований пожарной безопасности
Предметом настоящей проверки является:
соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) организацией (ями) в процессе осуществления своей деятельности, ограниченных перечнем вопросов, включенных в проверочный лист (список контрольных вопросов)
Нарушений не выявлено
|
|
№ 78170700382332
1 августа 2017 года
Плановая проверка
Проверка соблюдения требований законодательства
Нарушений не выявлено
|
Уплаченные ООО КБ "ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ", ИНН 7831001623 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Земельный налог | 0 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 104,660 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 190,887 руб. |
| Транспортный налог | 0 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
| Водный налог | 0 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 823,433 руб. |
|
№ А56-15492/2020 от 21 февраля 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО КБ "ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ"
|
|
№ А56-55893/2019 от 17 мая 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО КБ "ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ"
Ответчик
ООО "БИЗНЕС ХОЛЛ"
|
|
№ А56-122132/2018 от 3 октября 2018 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истец
ООО КБ "ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ"
|
|
№ А56-106171/2018 от 23 августа 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО КБ "ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ"
Ответчик
ООО "МАРКОПРОМТ"
|
|
№ А42-5203/2018 от 14 июня 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "АРП"
Ответчик
ООО КБ "ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ"
|
Все арбитражные процессы с участием ООО КБ "ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ" (53)
| ООО "ПРОЛЕТАРСКИЙ ХОЗСЕРВИС" 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3 Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием Учредитель – Шубин Герман Александрович |
| ОАО КБ "ПЕТРО-АЭРО-БАНК" 199004, г. Санкт-Петербург, линия 2-я В. О., д. 37 Руководитель – Шубин Герман Александрович |
| КБ ООО "КБЦ" 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Малая Самара, д. 9, корпус 1 Денежное посредничество прочее Руководитель – Шубин Герман Александрович |
| ЗАО СТРОЙКОМБАНК 196191, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 7, корпус А, кв. 191-Н Предоставление займов и прочих видов кредита Руководитель – Шубин Герман Александрович |
| АКБ "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАНК" (ЗАО) 105062, г. Москва, пер. Лялин, д. 7/2, стр. 4 Денежное посредничество прочее Руководитель – Шубин Герман Александрович |
| Все связи по руководителям (25) |
| ООО "ТРАКТ-СЕРВИС" 187032, Ленинградская область, Тосненский район, д. Пионер, производственная база Учредитель – Козловский Николай Владимирович |
| ООО "ФИНТОРГ" 111020, г. Москва, ул. Боровая, дом 7, строение 7 Капиталовложения в ценные бумаги Учредитель – Потемкин Родион Геннадиевич Учредитель – Потемкин Родион Геннадиевич |
| ООО "АВТОБАН" 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 11, лит. б Аренда и лизинг строительных машин и оборудования Учредитель – Рабинович Борис Львович |
| ООО "ТРАКТ-СТРОЙ" 187031, Ленинградская область, Тосненский район, д. Пионер, территория Производственная База Предоставление услуг по перевозкам Руководитель – Козловская Людмила Владимировна |
| ООО "ТРАКТ-АВТО" 187031, Ленинградская область, Тосненский район, д. Пионер, производственная база Деятельность автомобильного грузового транспорта Учредитель – Козловский Николай Владимирович |
| Все связи по учредителям (42) |
| Потемкин Родион Геннадиевич Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| Федоров Александр Александрович Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Михайлова Александра Александровна Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Потемкин Родион Геннадиевич |
| Федоров Александр Александрович Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Все связи c предпринимателями (6) |
Создание юридического лица
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088011008093
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 780300201878121
Присвоен ОГРН 1037858008506
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Потемкин Родион Геннадиевич
Романов Виктор Егорович больше не является учредителем
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19
Смена руководителя
Адамов Антон Иванович Токарев Владимир Сергеевич (И.о. председателя правления)
Изменения в составе учредителей
Веденьков Сергей Львович больше не является учредителем
Иванов Александр Алексеевич больше не является учредителем
Пантелеев Андрей Александрович больше не является учредителем
Петрова Наталья Николаевна больше не является учредителем
Удалены сведения о лицензии № 3288 от 19 июля 2013 года
Удалены сведения о лицензии № 3288 от 19 июля 2013 года
Смена руководителя
Токарев Владимир Сергеевич Леушкина Кира Александровна (Руководитель временной администрации)
Смена руководителя
Леушкина Кира Александровна Морсков Дмитрий Геннадьевич (Представитель конкурсного управляющего)
Изменения в составе учредителей
Артамонова Виктория Владимировна больше не является учредителем
Смена руководителя
Морсков Дмитрий Геннадьевич Ражев Дмитрий Анатольевич (Представитель конкурсного управляющего)
Смена руководителя
Ражев Дмитрий Анатольевич Шубин Герман Александрович (Представитель конкурсного управляющего)
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных