АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОДУЛЬБАНК"
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1022200525841 |
|---|---|
| ИНН | 2204000595 |
| КПП | 440101001 |
| Код КЛАДР | 440000030000509 |
| Код ОПФ | 12267 (Непубличные акционерные общества) |
| Код ОКТМО | 34701000001 |
| Код СПЗ | 18410000001 |
| ИКУ | 42204000595440101001 |
| Адрес |
156005, Костромская область, г. Кострома, площадь Октябрьская, дом 1
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (4942) 39-49-00 |
| Факс | +7 (4942) 39-49-35 |
| efimovavu@bankrc.ru | |
| Веб-сайт | www.bankrc.ru |
| 64.19 | Денежное посредничество прочее |
| 034-12954-100000 от 4 марта 2010 года | |
| Вид деятельности | Брокерская деятельность |
|---|---|
| Лицензирующий орган | Центральный банк Российской Федерации |
| 034-12961-010000 от 4 марта 2010 года | |
| Вид деятельности | Дилерская деятельность |
| Лицензирующий орган | Центральный банк Российской Федерации |
| 034-12971-000100 от 4 марта 2010 года | |
| Вид деятельности | Депозитарная деятельность |
| Лицензирующий орган | Центральный банк Российской Федерации |
| Подробная информация по выданным лицензиям (5) | |
| 1. МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОДУЛЬБАНК" 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 2, корпус 1 |
| 2. СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОДУЛЬБАНК" 630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Планетная, дом 30 |
| Данные реестра организаций, участвующих в закупках по 44-ФЗ | |
|---|---|
| Наименование организации | АО КБ "МОДУЛЬБАНК" |
| Код СПЗ | 18410000001 |
| ИКУ | 42204000595440101001 |
| Полномочия |
|
| Телефон | 7-4942-394900 |
| info@modulbank.ru | |
| Веб-сайт | www.modulbank.ru |
| Контактное лицо | Куроедов Алексей Евгеньевич |
Контракты не найдены.
Информация о проверках в отношении АО КБ "МОДУЛЬБАНК", на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
|
№ 00170701670265
5 июня 2017 года — 30 июня 2017 года
Внеплановая документарная проверка
Контроль исполнения предписания № 002/03-17 от 22 февраля 2017 г.
Сбор объективных свидетельств, подтверждающих исполнение АО КБ "Модульбанк" ранее выданного предписания.
Соблюдение обязательных требований природоохранного законодательства.
Нарушений не выявлено
|
|
№ 00170700444292
1 февраля 2017 года
Плановая выездная проверка
Проверка соблюдения требований природоохранного законодательства
Выявлены нарушения
|
|
№ 44160601125114
1 сентября 2016 года
Плановая выездная проверка
Соблюдение законодательства о труде
Нарушений не выявлено
|
|
№ 77160601653232
23 мая 2016 года — 20 июня 2016 года
Внеплановая выездная проверка
Контроль ранее выданного предписания
Нарушений не выявлено
|
Общая сумма долга: 60,000 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 0 руб.
|
118020/19/61029-ИП от 11 ноября 2019 года
Штраф по постановлению должностного лица ФССП России
|
60,000 руб. |
Информация по данным ФССП, актуально на 21 мая 2020 года.
|
№ А31-8737/2020 от 25 июня 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
Ответчик
ООО "АКТИС"
|
|
№ А31-8748/2020 от 25 июня 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
Ответчик
ООО "АГЛА ТРЕЙД"
|
|
№ А31-8192/2020 от 16 июня 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ГРАНТ"
Ответчик
АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
|
|
№ А31-7891/2020 от 11 июня 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ВИОЛ"
Ответчик
АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
|
|
№ А31-7752/2020 от 9 июня 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
Ответчик
ООО "ТНБ"
|
Все арбитражные процессы с участием АО КБ "МОДУЛЬБАНК" (467)
| ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ВЫСОТЫ" 249070, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Маклино, ул. Центральная, д. 32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе Учредитель – Черствов Александр Владимирович |
| СНТ "ВЕРХОВЬЕ" 249070, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Маклино, ул. Центральная, дом 32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе Учредитель – Черствов Александр Владимирович |
Не найдено ни одной связи по учредителям.
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Создание юридического лица
Присвоен ОГРН 1022200525841
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 054026090260
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 220604044844001
Уставный капитал изменен с 496,378,679 руб. на 576,378,679 руб.
Организационно-правовая форма изменена с "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО" на "НЕПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА"
Смена руководителя
Черствов Александр Владимирович Голубев Сергей Иванович (И.о. председателя правления)
Сокращенное наименование юридического лица изменено с ОАО КБ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ" на АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
Полное наименование юридического лица изменено с ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ" на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОДУЛЬБАНК"
Новая лицензия № 1927 от 16 марта 2016 года
Новая лицензия № 1927 от 16 марта 2016 года
Удалены сведения о лицензии № 1927 от 7 августа 2012 года
Удалены сведения о лицензии № 1927 от 7 августа 2012 года
Новая лицензия № 034-12954-100000 от 4 марта 2010 года
Новая лицензия № 034-12961-010000 от 4 марта 2010 года
Новая лицензия № 034-12971-000100 от 4 марта 2010 года
Смена руководителя
Голубев Сергей Иванович Петров Андрей Николаевич (Председатель правления)
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19
Юридический адрес изменен с "156000, Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 25А" на "156005, Костромская область, г. Кострома, площадь Октябрьская, дом 1"
Смена руководителя
Петров Андрей Николаевич Лагута Олег Станиславович (Председатель правления)
Смена руководителя
Лагута Олег Станиславович Черствов Александр Владимирович (Председатель правления)
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных