Бесплатная проверка контрагента

ООО "ИК "ТФБ ФИНАНС"

"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ТФБ ФИНАНС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОГРН
1067746693574

ИНН / КПП
7722579502
/
165501001


Дата регистрации
13 июня 2006 года

Статус
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

Вид деятельности
Деятельность дилерская

Юридический адрес
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2

Конкурсный управляющий
Демьяненко Александра Валерьевна
ИНН
732813795757

Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью

Уставный капитал
15,000,000 руб.

Среднесписочная численность работников
4 человека  

Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года


Реквизиты ООО "ИК "ТФБ ФИНАНС"

ОГРН 1067746693574
ИНН 7722579502
КПП 165501001
Код КЛАДР 160000010001573
Код ОПФ 12300 (Общества с ограниченной ответственностью)
Код ОКФС 16 (Частная собственность)
Код ОКПО 95492626

Контакты

Адрес 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2
Показать на карте
Телефоны +7 917 855-88-00, 291-99-22
Факс 291-99-22
Email s.vilkina@tfb.ru
Веб-сайт

Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2

64.99.2 Деятельность дилерская
66.12 Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
66.19.4 Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
66.12.2 Деятельность по управлению ценными бумагами

Конкурсный управляющий

Конкурсный управляющий
Демьяненко Александра Валерьевна
ИНН 732813795757

Учредители ООО "ИК "ТФБ ФИНАНС"

1. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТФОНДБАНК"
ИНН 1653016914
Доля уставного капитала — 10,200,000 руб. (68%)
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""АРТУГ-ФИНАНС"
ИНН 1655135498
Доля уставного капитала — 1,920,000 руб. (12.8%)
3. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕЛИО-ПОЛИС"
ИНН 7707501149
Доля уставного капитала — 1,980,000 руб. (13.2%)
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ НЕФТЕХИМИЯ"
ИНН 7707662379
Доля уставного капитала — 900,000 руб. (6%)

Бухгалтерская отчетность

Финансовые показатели ООО "ИК "ТФБ ФИНАНС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы


  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2018 г.
Доходы 3,904,159,000 руб. 5,266,259,000 руб. 4,596,343,000 руб. 7,514,750,000 руб. 11,576,036,000 руб. 0
Расходы -3,305,806,000 руб. -4,831,368,000 руб. -4,362,888,000 руб. -7,306,164,000 руб. -11,457,561,000 руб. 0
Прибыль 466,774,000 руб. 219,160,000 руб. 112,366,000 руб. 77,675,000 руб. 21,985,000 руб. -3,000 руб.
Капитал -166,204,000 руб. 52,956,000 руб. 165,322,000 руб. 242,997,000 руб. 264,982,000 руб. -6,743,416,000 руб.
Рентабельность 413.9% 68.0% 32.0% 8.3%

Проверки

Информация о проверках в отношении ООО "ИК "ТФБ ФИНАНС", на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.

№ 16170701469090
17 марта 2017 года — 13 апреля 2017 года
Внеплановая документарная проверка
Федеральный закон от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в частности п.п. 4;5 ст.1); Конвенция Международной организации труда №81 об инспекции труда (1947) и протокол к ней 1995 года ратифицированные Федеральным законом от 11.04.1998г. №58-ФЗ; ст.ст. 353, 356, 357, 360 Трудового кодекса Российской Федерации; Положение о Государственной инспекции труда в Республике Татарстан утверждённое приказом Роструда от 28.12.2009г. №493; Федеральный закон от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». - обеспечение соблюдения и защиты, трудовых прав и свобод граждан; - обеспечение соблюдения работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. -соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
Нарушений не выявлено

Налоги и сборы

Уплаченные ООО "ИК "ТФБ ФИНАНС", ИНН 7722579502 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 152,673 руб.
Налог на имущество организаций 0 руб.
Налог на прибыль 0 руб.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 79,333 руб.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 0 руб.
Налог на добавленную стоимость 0 руб.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 658,593 руб.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами 0 руб.

Арбитражные дела

№ А65-8961/2020 от 21 апреля 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМС"
Ответчики
ООО "ИК "ТФБ ФИНАНС", ПАО "ТАТФОНДБАНК", ООО "ТД ЖБИ-5"
№ А40-35341/2020 от 25 февраля 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ИК "ТФБ ФИНАНС"
Ответчик
ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ"
№ А65-28742/2018 от 18 сентября 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ИК "ТФБ ФИНАНС"
Ответчик
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СПАРТАК-КАЗАНЬ"
№ А21-7699/2018 от 3 июля 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Ответчики
ООО "ТРАВЕРЗ КОМПАНИ", ООО "ИК "ТФБ ФИНАНС", АО "ББ КОМПАНИ", ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ"
№ А65-17574/2018 от 5 июня 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
УПФР В Г. НОЯБРЬСКЕ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Ответчики
ООО "ИК "ТФБ ФИНАНС", ПАО "ТАТФОНДБАНК"

Все арбитражные процессы с участием ООО "ИК "ТФБ ФИНАНС" (15)

Связи по руководителю
ООО "АЛЬФА ТРЕЙДИНГ"  
606039, Нижегородская область, г. Дзержинск, проспект Свердлова, д. 55И, корпус 1
Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами
Руководитель – Демьяненко Александра Валерьевна
ООО "ОКТАНТА"  
422060, Республика Татарстан, Сабинский район, пгт. Богатые Сабы, ул. А. Каримуллина, д. 32
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
Руководитель – Демьяненко Александра Валерьевна
ООО "СПАРТАК - ФИНАНС"  
420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская, дом 2, помещение 10
Торговля розничная обувью в специализированных магазинах
Руководитель – Демьяненко Александра Валерьевна
ООО "РЕАЛПАК+"  
420094, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, дом 23а, помещение 2
Производство изделий из бумаги и картона
Руководитель – Демьяненко Александра Валерьевна
ООО "УК "БУГОРОС"  
422700, Республика Татарстан, Высокогорский район, с. Высокая Гора, ул. Луговая, д. 9
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Руководитель – Демьяненко Александра Валерьевна
Все связи по руководителям (13)
Связи по учредителям

Не найдено ни одной связи по учредителям.

Связи c предпринимателями

Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.

История изменений
13 июня 2006 года

Регистрация

Присвоен ОГРН 1067746693574

10 мая 2007 года

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 013502014307

7 июня 2007 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771501678616011

11 марта 2016 года

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТФОНДБАНК"

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТАТФОНДБАНК" больше не является учредителем

4 апреля 2016 года

Изменения в составе учредителей

Новый учредитель – ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕЛИО-ПОЛИС"

Новый учредитель – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""АРТУГ-ФИНАНС"

21 июля 2016 года

Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 64.99.2, ОКВЭД-2 66.12.1, ОКВЭД-2 66.12.2, ОКВЭД-2 66.19.4

9 декабря 2016 года

Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 66.12

Удален вид деятельности ОКВЭД-2 66.12.1

14 марта 2017 года

Смена руководителя

Вальшин Тимур Рустэмович Козлов Андрей Николаевич (Генеральный директор)

16 марта 2018 года

Находится в стадии ликвидации

Смена руководителя

Козлов Андрей Николаевич Джамбатов Александр Александрович (Исполняющий обязанности конкурсного управляющего)

6 августа 2018 года

Смена руководителя

Джамбатов Александр Александрович Демьяненко Александра Валерьевна (Конкурсный управляющий)