Бесплатная проверка контрагента

БАНКХАУС ЭРБЕ (АО)

БАНКХАУС ЭРБЕ (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

ОГРН
1027700259058

ИНН / КПП
7744000888
/
770301001


Дата регистрации
6 августа 2001 года

Статус
Ликвидировано

Вид деятельности
Денежное посредничество прочее

Юридический адрес
123056, г. Москва, ул. Зоологическая, д. 26, корпус 1

Ликвидация
10 июля 2019 года
Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения
Правопреемник: ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Председатель правления
Усов Роман Сергеевич
ИНН
503604296222

Организационно-правовая форма
Непубличные акционерные общества

Уставный капитал
423,204,840 руб.

Среднесписочная численность работников
60 человек  

Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года


Реквизиты БАНКХАУС ЭРБЕ (АО)

ОГРН 1027700259058
ИНН 7744000888
КПП 770301001
Код КЛАДР 770000000001350
Код ОПФ 12267 (Непубличные акционерные общества)
Код ОКТМО 45380000
Код СПЗ 18730000108
ИКУ 47744000888770301001

Контакты

Адрес 123056, г. Москва, ул. Зоологическая, д. 26, корпус 1
Показать на карте
Телефон +7 (499) 254-72-00
Факс +7 (499) 254-38-47
Email info@erbebank.com
Веб-сайт www.erbebank.com

Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2

64.19 Денежное посредничество прочее

Председатель правления БАНКХАУС ЭРБЕ (АО)

Председатель правления
Усов Роман Сергеевич
ИНН 503604296222

Учредители

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮТЖЕН"
ИНН 7720235520
Доля уставного капитала — 34,967,960 руб.
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ЭКСПРЕСС 2000"
ИНН 7704191900
Доля уставного капитала — 34,914,428 руб.
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРАТОР-2000"
ИНН 7727157705
Доля уставного капитала — 34,867,510 руб.
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕВИН-М"
ИНН 7733080377
Доля уставного капитала — 34,691,576 руб.
5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМБЫТМОНТАЖ"
ИНН 7723142786
Доля уставного капитала — 34,498,468 руб.

Полный список учредителей (8)

Правопреемники
1. ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Данные реестра организаций, участвующих в закупках по 44-ФЗ
Наименование организации БАНКХАУС ЭРБЕ (АО)
Код СПЗ 18730000108
ИКУ 47744000888770301001
Полномочия
  • Банк
Телефон 7-499-2547200
Email info@erbebank.com
Веб-сайт www.erbebank.com
Контактное лицо Татарова Наталия Валерьевна

Не найдено ни одного контракта по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ, заключенного с БАНКХАУС ЭРБЕ (АО).

Проверки

Информация о проверках в отношении БАНКХАУС ЭРБЕ (АО), на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.

№ 77170700430729
10 января 2017 года
Плановая выездная проверка
Выполнение транспортного законодательства, 259-ФЗ от 08.11.2007
Нарушений не выявлено

Налоги и сборы

Уплаченные БАНКХАУС ЭРБЕ (АО), ИНН 7744000888 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.

Транспортный налог 34,579 руб.
Налог на добавленную стоимость 9,869,690 руб.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 4,953,604 руб.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами 0 руб.
Налог на прибыль 11,107,787 руб.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 16,464,377 руб.
Налог на имущество организаций 404 руб.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 268,530 руб.

Арбитражные дела

№ А40-71162/2017 от 19 апреля 2017 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
ТКБ БАНК ПАО, БАНКХАУС ЭРБЕ (АО), АО "БАНК ФИНАМ", ПАО СБЕРБАНК, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", КБ "ВИТЯЗЬ"- ООО, ИФНС РОССИИ №27 ПО Г. МОСКВЕ, АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО), МОСКОВСКИЙ БАНКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ БАНКА РОССИИ; МБК БАНКА РОССИИ; МБК
№ А40-73589/2017 от 22 декабря 2016 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
БАНК ВТБ (ПАО), ПАО "БАНК УРАЛСИБ", БАНКХАУС ЭРБЕ (АО), АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (РОССИЯ)", ИФНС РОССИИ №43 ПО Г. МОСКВЕ, ПАО СБЕРБАНК, ООО "ДСК", ООО "ПАВИЯ И АНСАЛЬДО", РОО "ОБК УР "БАТЬКОВЩИНА"
Ответчик
ООО "МАРИСТРАНС"
№ А68-2591/2016 от 28 марта 2016 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО), БАНКХАУС ЭРБЕ (АО), АО "БАНК ФИНАМ", ФКР МОСКВЫ, УФНС РОССИИ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, МОСГАРАНТФОНД
Ответчик
АО "КАХОВКА 6"
№ А40-29634/2016 от 15 февраля 2016 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
БАНКХАУС ЭРБЕ (АО)
Ответчики
АО "БАНК ФИНАМ", АО "КАХОВКА 6"
№ А40-11469/2016 от 22 января 2016 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ЦДСВ "ГАРАНТ"
Ответчики
АО "СГ МСК", БАНКХАУС ЭРБЕ (АО)
Связи по руководителю
БАНК "МНХБ" ПАО  
121069, г. Москва, ул. Никитская Б., д. 49
Денежное посредничество прочее
Руководитель – Усов Роман Сергеевич
АКБ "ХОВАНСКИЙ" (АО)  
141207, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Писаревский проезд, д. 7
Денежное посредничество прочее
Руководитель – Усов Роман Сергеевич
Связи по учредителям

Не найдено ни одной связи по учредителям.

Связи c предпринимателями
Усов Роман Сергеевич  
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей
История изменений
4 января 2001 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770600170977061

6 августа 2001 года

Создание юридического лица

30 сентября 2002 года

Присвоен ОГРН 1027700259058

1 апреля 2008 года

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087103090692

4 февраля 2016 года

Организационно-правовая форма изменена с "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО" на "НЕПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА"

15 июля 2016 года

Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19

20 января 2017 года

КПП изменен с 775001001 на 770301001

13 октября 2017 года

Сокращенное наименование юридического лица изменено с БАНКХАУС ЭРБЕ (ЗАО) на БАНКХАУС ЭРБЕ (АО)

Полное наименование юридического лица изменено с БАНКХАУС ЭРБЕ (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) на БАНКХАУС ЭРБЕ (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

31 октября 2017 года

Новая лицензия № 1717 от 27 октября 2017 года

4 декабря 2017 года

Удалены сведения о лицензии № 1717 от 21 апреля 2008 года

Удалены сведения о лицензии № 1717 от 17 мая 2012 года

15 апреля 2019 года

Смена руководителя

Бурцева Ольга Григорьевна Усов Роман Сергеевич (Председатель правления)

21 мая 2019 года

Юридическое лицо находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу

10 июля 2019 года

Ликвидация юридического лица

КПП изменен с 770301001 на 775001001

Удалены сведения о лицензии № 1717 от 27 октября 2017 года

Удалены сведения о лицензии № 1717 от 27 октября 2017 года

Удалены сведения о лицензии № 1717 от 27 октября 2017 года

Новый правопреемник ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

30 июля 2019 года

КПП изменен с 775001001 на 770301001