ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАЛТИКА"
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
| ОГРН | 1023900001993 |
|---|---|
| ИНН | 3900000834 |
| КПП | 770401001 |
| Код КЛАДР | 770000000002935 |
| Код ОПФ | 12247 (Публичные акционерные общества) |
| Адрес |
121069, г. Москва, пер. Трубниковский, д. 13, корпус 1
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (812) 335-22-85 |
| Факс | +7 (812) 335-22-85 |
| admin77@baltica.ru | |
| Веб-сайт | www.baltica.ru |
| 64.19 | Денежное посредничество прочее |
| 177-03966-000100 от 17 ноября 2014 года | |
| Вид деятельности | Депозитарная деятельность |
|---|---|
| Лицензирующий орган | Центральный банк Российской Федерации |
| 177-03628-010000 от 17 ноября 2014 года | |
| Вид деятельности | Дилерская деятельность |
| Лицензирующий орган | Центральный банк Российской Федерации |
| 177-03526-100000 от 17 ноября 2014 года | |
| Вид деятельности | Брокерская деятельность |
| Лицензирующий орган | Центральный банк Российской Федерации |
| Подробная информация по выданным лицензиям (6) | |
| 1. ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАЛТИКА" В ГОРОДЕ МОСКВЕ 107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, дом 1б, строение 2 |
| 2. ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "БАЛТИКА" В ГОРОДЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 344011, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, проспект Буденновский, дом 93/295 |
| 3. ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "БАЛТИКА" В ГОРОДЕ САМАРЕ 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, дом 221 |
| 1. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КРЕДИТ" (ЗАО ) КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КРЕДИТ" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) |
Информация о проверках в отношении ПАО АКБ "БАЛТИКА", на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
|
№ 77160600914086
1 мая 2016 года
Плановая выездная проверка
Пожарный надзор 69-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
|
№ 77160600914087
1 мая 2016 года
Плановая выездная проверка
Пожарный надзор 69-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
|
№ 63160601495311
24 февраля 2016 года — 24 марта 2016 года
Внеплановая документарная проверка
Осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права
|
Общая сумма долга: 3,000 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 3,000 руб.
|
23796/20/77053-ИП от 30 августа 2017 года
Госпошлина, присужденная судом
|
3,000 руб. |
Информация по данным ФССП, актуально на 21 мая 2020 года.
|
№ А41-11217/2019 от 14 февраля 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Ответчики
АКБ "ЕНИСЕЙ" (ПАО), ООО "ВЕКСЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "АВАЛЬ", ООО ~ПРОМ-ТОРГ~, БАНК ИТБ (АО), ПАО АКБ "БАЛТИКА"
|
|
№ А56-100753/2018 от 9 августа 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ПАО АКБ "БАЛТИКА"
Ответчик
ООО "ТРЕЙД МОБАЙЛ"
|
|
№ А40-183565/2018 от 7 августа 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Ответчики
БАНК "ТРАСТ" (ПАО), ПАО АКБ "БАЛТИКА"
|
|
№ А40-126257/2018 от 5 июня 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Ответчик
ПАО АКБ "БАЛТИКА"
|
|
№ А40-93283/2018 от 27 апреля 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ФКР МКД КО
Ответчик
ПАО АКБ "БАЛТИКА"
|
Все арбитражные процессы с участием ПАО АКБ "БАЛТИКА" (94)
| ООО "ИНТЕХ-МЕТАЛЛ" 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская Б., д. 14, офис 17а Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами Учредитель – Хализев Александр Викторович |
| ООО "АВБ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 125057, г. Москва, ул. Острякова, д. 8 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита Учредитель – Хализев Александр Викторович |
| "АМБ БАНК" (ПАО) 123242, г. Москва, бульвар Новинский, д. 31 Денежное посредничество прочее Руководитель – Хализев Александр Викторович |
| ООО КБ "КАПИТАЛ КРЕДИТ" 125267, г. Москва, площадь Миусская, д. 6, корпус 5 Денежное посредничество прочее Руководитель – Хализев Александр Викторович |
| ООО КБ "АДМИРАЛТЕЙСКИЙ" 119034, г. Москва, пер. Лопухинский, д. 6, корпус 1 Денежное посредничество прочее Руководитель – Хализев Александр Викторович |
| Все связи по руководителям (19) |
Не найдено ни одной связи по учредителям.
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Создание юридического лица
Присвоен ОГРН 1023900001993
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 390001018577271
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087103128387
НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДРУГОМУ ЮЛ
Новая лицензия № 177-03526-100000 от 17 ноября 2014 года
Новая лицензия № 177-03628-010000 от 17 ноября 2014 года
Новая лицензия № 177-03966-000100 от 17 ноября 2014 года
Юридическое лицо снова является действующим
Смена руководителя
Черняк Оксана Николаевна Барсукова Любовь Евгеньевна (Руководитель временной администрации)
Организационно-правовая форма изменена с "АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА" на "ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА"
НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ЛИКВИДАЦИИ
Смена руководителя
Барсукова Любовь Евгеньевна Корженкова Наталья Игоревна (Представитель конкурсного управляющего)
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19
Смена руководителя
Корженкова Наталья Игоревна Хализев Александр Викторович (Представитель конкурсного управляющего)
КПП изменен с 775001001 на 770401001
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных