КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГЕОБАНК", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
| ОГРН | 1021100000393 |
|---|---|
| ИНН | 1102008681 |
| КПП | 772401001 |
| Код КЛАДР | 770000000000496 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Адрес |
115230, г. Москва, Каширское шоссе, дом 3к2стр9, комната 11 этаж 2
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (495) 221-33-41, +7 (495) 761-89-99 |
| Факс | 253-17-36 |
| — | |
| Веб-сайт | www.mbo-bank.ru |
| 64.19 | Денежное посредничество прочее |
| ЛСЗ0017487 17782Н от 18 марта 2020 года | |
| Вид деятельности | Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) |
|---|---|
| Лицензирующий орган | Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России |
| 2027 от 24 октября 2018 года | |
| Вид деятельности | Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов |
| Лицензирующий орган | Центральный банк Российской Федерации |
| Подробная информация по выданным лицензиям (2) | |
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Информация о проверках в отношении КБ "ГЕОБАНК" (ООО), на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
|
№ 501800042620
31 января 2018 года — 28 февраля 2018 года
Внеплановая выездная проверка
Рассмотрения поступившего обращения гражданина от 11.01.2018 № 06-ж-07; мотивированное представление главного специалиста-эксперта Серпуховского территориального отдела Управления Роспотребназора по Московской области Солдатенковой Л.А. № 40 от 16.01.2018 г.; предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей; соблюдение обязательных требований.
Выявлены нарушения
|
|
№ 77170802568607
21 сентября 2017 года — 18 октября 2017 года
Внеплановая документарная проверка
Защита прав и интересов работников, в связи с поступлением в Инспекцию обращения работника от 23.05.2017 г. № 7-21280-17-ОБ по вопросам оплаты труда, трудового договора, охраны труда.
Выявлены нарушения
|
|
№ А40-55774/2020 от 23 марта 2020 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
ГУ-ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПФР №10 ПО Г.МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ответчик
КБ "ГЕОБАНК" (ООО)
|
|
№ А40-20956/2020 от 6 февраля 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
КБ "ГЕОБАНК" (ООО)
Ответчик
ООО "ДИАН"
|
|
№ А41-5198/2020 от 30 января 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
КБ "ГЕОБАНК" (ООО)
Ответчик
ООО "УК СК"
|
|
№ А40-12267/2020 от 28 января 2020 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
КБ "ГЕОБАНК" (ООО)
Ответчик
КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|
|
№ А40-234488/2019 от 5 сентября 2019 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
КБ "ГЕОБАНК" (ООО)
Ответчик
ГУ-ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПФР №10 ПО Г.МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
|
Все арбитражные процессы с участием КБ "ГЕОБАНК" (ООО) (16)
| ООО "ПЕРСЕЙ" 440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Гладкова, д. 11 Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества Учредитель – Сахин Михаил Валерьевич |
| ООО "АЛЬТА ПРОДАКШН" 123154, г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 9, корпус 3, помещение 1 комната 10 Производство пластмассовых изделий Учредитель – Сахин Михаил Валерьевич |
| ООО "СПЕКТР" 440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Гладкова, д. 11 Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества Учредитель – Сахин Михаил Валерьевич |
| ООО "СУХО.РУ" 440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Гладкова, д. 11 Прочая оптовая торговля Учредитель – Сахин Михаил Валерьевич Учредитель – Сахин Михаил Валерьевич |
| ООО "АЛЬЯНСИНТЕРСТРОЙ" 101000, г. Москва, пер. Потаповский, д. 5, стр.1 Работы строительные отделочные Учредитель – Шалугин Максим Анатольевич |
| НП "ЦОЭИП "ИНТЕРМАКС" 129085, г. Москва, бульвар Звездный, д. 21, стр.1, офис 18 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Учредитель – Шалугин Максим Анатольевич |
| ООО "ДАН ТРЕЙДИНГ" 115191, г. Москва, Рощинский 5-й проезд, д. 7/8 Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе) Руководитель – Шамлов Дмитрий Константинович |
| ООО "ИНТЕРМАКС" 129085, г. Москва, бульвар Звездный, д. 21, стр.1, офис 18 Капиталовложения в собственность Учредитель – Шалугин Максим Анатольевич |
| ООО "МОЛНИЯ" 105187, г. Москва, ул. Вернисажная, дом 13, этаж 8 офис 803 Торговля оптовая изделиями из меха Руководитель – Шалугин Максим Анатольевич |
| Все связи по учредителям (6) |
| Шалугин Максим Анатольевич Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| Шалугин Максим Анатольевич Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
| Шалугин Максим Анатольевич Смешанное сельское хозяйство |
| Шалугин Максим Анатольевич Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| Корженков Дмитрий Юрьевич Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| Все связи c предпринимателями (7) |
Создание юридического лица
Присвоен ОГРН 1021100000393
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 110521027577271
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087103109933
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Корженков Дмитрий Юрьевич
Костачев Дмитрий Сергеевич больше не является учредителем
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Булгакова Ирина Александровна
Новый учредитель – Шеловских Станислав Викторович
Коваль Юрий Анатольевич больше не является учредителем
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР" больше не является учредителем
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Шамлов Дмитрий Константинович
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Богачевская Виктория Юрьевна
Криворученко Сергей Владимирович больше не является учредителем
Смена руководителя
Коваль Юрий Анатольевич Сахин Михаил Валерьевич (Председатель правления)
Юридический адрес изменен с "123557, г. Москва, пер. Электрический, д. 3/10, корпус 1" на "105066, г. Москва, ул. Красносельская Нижн., дом 40/12, корпус 20"
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19
Новая лицензия № ЛСЗ0013821 15402Н БЕССРОЧНО от 7 сентября 2016 года
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Белозерцев Дмитрий Степанович
Новый учредитель – Шалугин Максим Анатольевич
Булгакова Ирина Александровна больше не является учредителем
Шеловских Станислав Викторович больше не является учредителем
КПП изменен с 775001001 на 770101001
Новая лицензия № ЛСЗ0013821 15402Н бессрочно от 7 сентября 2016 года
Удалены сведения о лицензии № 11508Х от 28 ноября 2011 года
Удалены сведения о лицензии № 11509Р от 28 ноября 2011 года
Удалены сведения о лицензии № 11510У от 28 ноября 2011 года
Удалены сведения о лицензии № ЛСЗ0013821 15402Н БЕССРОЧНО от 7 сентября 2016 года
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Коломеец Виктория Юрьевна
Богачевская Виктория Юрьевна больше не является учредителем
Новая лицензия № 2027 от 24 октября 2018 года
Удалены сведения о лицензии № 2027 от 9 июня 2012 года
Удалены сведения о лицензии № 2027 от 9 июня 2012 года
КПП изменен с 770101001 на 772401001
Юридический адрес изменен с "105066, г. Москва, ул. Красносельская Нижн., дом 40/12, корпус 20" на "115230, г. Москва, Каширское шоссе, дом 3, корпус 2 строение 9, комната 11 этаж 2"
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087609024190
Юридический адрес изменен с "115230, г. Москва, Каширское шоссе, дом 3, корпус 2 строение 9, комната 11 этаж 2" на "115230, г. Москва, Каширское шоссе, дом 3к2стр9, комната 11 этаж 2"
Новая лицензия № ЛСЗ0017487 17782Н от 18 марта 2020 года
Удалены сведения о лицензии № ЛСЗ0013821 15402Н бессрочно от 7 сентября 2016 года
Юридический адрес изменен с "115230, г. Москва, Каширское шоссе, дом 3к2стр9, комната 11 этаж 2" на "115230, г. Москва, Каширское шоссе, дом 3, корпус 2 строение 9, комната 11 этаж 2"
Юридический адрес изменен с "115230, г. Москва, Каширское шоссе, дом 3, корпус 2 строение 9, комната 11 этаж 2" на "115230, г. Москва, Каширское шоссе, дом 3к2стр9, комната 11 этаж 2"
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных