Бесплатная проверка контрагента

КБ "ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ" (ООО)

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

ОГРН
1027739606245
ИНН / КПП
7710014949
/
771001001

Дата регистрации
26 октября 1993 года

Статус
Действует (27 лет на рынке)

Вид деятельности
Денежное посредничество прочее

Юридический адрес
125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10

Президент
Тавровский Ян Леонидович
ИНН
770401911727

Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью

Уставный капитал
15,915,315,000 руб.

Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года


Реквизиты

ОГРН 1027739606245
ИНН 7710014949
КПП 771001001
Код КЛАДР 770000000000535
Код ОПФ 12300 (Общества с ограниченной ответственностью)

Контакты КБ "ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ" (ООО)

Адрес 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10
Показать на карте
Телефоны +7 (495) 967-10-00, +7 (495) 937-73-00
Факс 937-73-34
Email —
Веб-сайт www.jpmorgan.ru

Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2

64.19 Денежное посредничество прочее

Лицензии

2629 от 10 апреля 2012 года
Вид деятельности Осуществление банк. операций (со средствами в рублях и ин. валюте), право на осуществление которых предоставляет Генеральная лицензия:- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;- открытие и ведение банк. счетов физических и юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам;- инкассация денеж. средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа ин. валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банк. гарантий;- осуществление переводов денеж. средств без открытия банк. счетов, в том числе электронных денеж. средств (за исключением почтовых переводов)
Лицензирующий орган ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Подробная информация по выданным лицензиям (1)

Президент КБ "ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ" (ООО)

Президент
Тавровский Ян Леонидович
ИНН 770401911727

Учредители

1. ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД
Регистрация: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, 500 СТЭНТОН, КРИСТИАНА РОУД, НЬЮАРК, ДЕЛАВЭР, США
Доля уставного капитала — 15,915,161,850 руб. (99.9990377193288%)
2. ДЖ. П. МОРГАН ЛИМИТЕД
Регистрация: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 25 БЭНК СТРИТ, КЭНЕРИ УОРФ, Г. ЛОНДОН, Е145JP, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Доля уставного капитала — 153,150 руб. (0.0009622806712%)

Проверки

Информация о проверках в отношении КБ "ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ" (ООО), на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.

№ 771902470065
28 января 2019 года — 22 февраля 2019 года
Плановая выездная проверка
Предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, и (или) обеспечение своевременного проведения мероприятий (принятия мер) по обеспечению сохранности объекта культурного наследия
№ 771901491128
28 января 2019 года — 22 февраля 2019 года
Плановая выездная проверка
Государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия
Нарушений не выявлено
№ 77170700359214
1 ноября 2017 года
Плановая выездная проверка
Региональный государственный контроль за использованием объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы, статья 1 Закона города Москвы от 3.06.2009 № 17
Нарушений не выявлено
Связи по руководителю
ООО ФИРМА "ТЕТРА-ЮНИОН"  
123056, г. Москва, ул. Красина, д. 27, корпус 2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Учредитель – Тавровский Ян Леонидович
ООО "ТАВРИЯ ТРЕЙД"  
123557, г. Москва, ул. Грузинская М., д. 38
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Учредитель – Тавровский Ян Леонидович
ЗАО "ПЕТРО-ФИНАНС"  
123056, г. Москва, ул. Красина, д. 27, стр.2
Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин
Учредитель – Тавровский Ян Леонидович
Связи по учредителям

Не найдено ни одной связи по учредителям.

Связи c предпринимателями

Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.

История изменений
26 октября 1993 года

Создание юридического лица

22 июня 1994 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772902045577291

22 ноября 2002 года

Присвоен ОГРН 1027739606245

22 июля 2011 года

Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087121002045

10 сентября 2016 года

Удалены сведения о лицензии № 10581Х от 6 мая 2011 года

Удалены сведения о лицензии № 10582Р от 6 мая 2011 года

Удалены сведения о лицензии № 10583У от 6 мая 2011 года

20 января 2017 года

КПП изменен с 775001001 на 771001001

3 ноября 2017 года

Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19

22 марта 2018 года

Уставный капитал изменен с 2,715,315,000 руб. на 15,915,315,000 руб.

1 сентября 2018 года

Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772902045577111

© 2020, Все права защищены.

Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных