ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1027739186970 |
|---|---|
| ИНН | 7709129705 |
| КПП | 770901001 |
| Код КЛАДР | 770000000001018 |
| Код ОПФ | 12247 (Публичные акционерные общества) |
| Адрес |
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (495) 797-32-00, +7 (861) 210-45-42 |
| Факс | +7 (79579) 7-32-01 |
| tender@tkbbank.ru | |
| Веб-сайт | www.transcapital.ru |
| 64.19 | Денежное посредничество прочее |
| ЛСЗ0014186 15610Н БЕССРОЧНО от 1 декабря 2016 года | |
| Вид деятельности | Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) |
|---|---|
| Лицензирующий орган | Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны |
| 2210 от 2 июня 2015 года | |
| Вид деятельности | Осуществление банк. операций (со средствами в рублях и ин. валюте), право на осуществление которых предоставляет Генеральная лицензия:- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;- открытие и ведение банк. счетов физических и юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам;- инкассация денеж. средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа ин. валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банк. гарантий;- осуществление переводов денеж. средств без открытия банк. счетов, в том числе электронных денеж. средств (за исключением почтовых переводов) |
| Лицензирующий орган | Центральный банк Российской Федерации |
| 045-03972-000100 от 15 декабря 2000 года | |
| Вид деятельности | Депозитарная деятельность |
| Лицензирующий орган | Центральный банк Российской Федерации |
| Подробная информация по выданным лицензиям (8) | |
Показать все контракты (61)
Показать все контракты (56)
Показать все контракты (58)
Информация о проверках в отношении ТКБ БАНК ПАО, на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
|
№ 762003243760
28 февраля 2020 года — 27 марта 2020 года
Плановая выездная проверка
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
|
|
№ 001902495173
5 февраля 2019 года — 18 февраля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Проверка соблюдения обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
Нарушений не выявлено
|
|
№ 361802189574
27 ноября 2018 года — 14 декабря 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Проверки фактов, изложенных в заявлениях (обращениях) регистрационный № 27695 от 12.11.2018, № 28049 от 15.11.2018, № 28259 от 19.11.2018 в части включения в договор условий, ущемляющих права потребителей, мотивированное представление должностного лица Управления Роспотребнадзора по Воронежской области от 26.11.2018 задачами настоящей проверки являются: рассмотрение документов юридического лица, используемых для осуществления и связанных с исполнением обязательных требований, установленных правовыми актами, а также рассмотрение документов, представленных юридическим лицом на включение в договор условий, ущемляющих права потребителей
Нарушений не выявлено
|
|
№ 521802036965
26 октября 2018 года — 26 октября 2018 года
Внеплановая выездная проверка
Цель:проверки фактов, изложенных в обращении гражданина (вх.23616к/15355ж от 05.10.2018), проживающего по адресу: Кстовский район, п. Культура ул. Изумрудная, дом 22 корпус 1 о нарушениях ООО «УК«Времена года»» лицензионных требований, а именно неудовлетворительного технического состояния лестничного марша входного крыльца дома №22 корпус 1 по вышеуказанному адресу. Задачи: осуществление лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Нижегородской области. Предмет:оказываемые услуги, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований,
Нарушений не выявлено
|
|
№ 00180701987424
9 апреля 2018 года — 19 апреля 2018 года
Плановая документарная проверка
Проверка соблюдения обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
Выявлены нарушения
|
Подробная информация по всем проверкам (20)
|
№ А40-102114/2020 от 18 июня 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №8 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ответчики
ОАО "ЗАРАЙСКИЙ ПИЩЕКОМБИНАТ", ТКБ БАНК ПАО, ООО "ЭКТОР"
|
|
№ А11-6024/2020 от 15 июня 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ТКБ БАНК ПАО
Ответчик
ФКП "ГЛП "РАДУГА"
|
|
№ А40-98383/2020 от 15 июня 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ТКБ БАНК ПАО
Ответчик
ФКП "ГЛП "РАДУГА"
|
|
№ А40-98463/2020 от 15 июня 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ТКБ БАНК ПАО
Ответчик
ФКП "ГЛП "РАДУГА"
|
|
№ А43-18050/2020 от 11 июня 2020 года
Истец
АО ПСФ "АВТОТЕХСТРОЙ"
Ответчик
ТКБ БАНК ПАО
|
Все арбитражные процессы с участием ТКБ БАНК ПАО (534)
| ТСЖ "ГОРКИ-7" 141544, Московская область, г. Солнечногорск, д. Юрлово, аллея Липовая, д. 5 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Учредитель – Ивановский Евгений Леонидович |
Не найдено ни одной связи по учредителям.
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Создание юридического лица
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087102003282
Присвоен ОГРН 1027739186970
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 620421090862002
Новая лицензия № 045-03501-100000 от 7 декабря 2000 года
Новая лицензия № 045-03604-010000 от 7 декабря 2000 года
Новая лицензия № 045-03693-001000 от 7 декабря 2000 года
Новая лицензия № 045-03972-000100 от 15 декабря 2000 года
Уставный капитал изменен с 2,172,382,000 руб. на 2,195,259,000 руб.
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773112983477011
Новая лицензия № ЛСЗ0014186 15610Н БЕССРОЧНО от 1 декабря 2016 года
КПП изменен с 775001001 на 770901001
Новая лицензия № ЛСЗ0014186 15610Н бессрочно от 1 декабря 2016 года
Удалены сведения о лицензии № ЛСЗ0014186 15610Н БЕССРОЧНО от 1 декабря 2016 года
Уставный капитал изменен с 2,195,259,000 руб. на 2,236,925,000 руб.
Смена руководителя
Грядовая Ольга Викторовна Ивановский Евгений Леонидович (Председатель правления)
Удалены сведения о лицензии № 045-03693-001000 от 7 декабря 2000 года
Подробная информация по всем найденным вакансиям (1)
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных