ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1027800001570 |
|---|---|
| ИНН | 7831001415 |
| КПП | 783501001 |
| Код КЛАДР | 780000000000365 |
| Код ОПФ | 12247 (Публичные акционерные общества) |
| Код ОКТМО | 40391000 |
| Код СПЗ | 18720000014 |
| ИКУ | 47831001415783501001 |
| Адрес |
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1, лит.а
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (495) 647-61-86, +7 (812) 326-14-01 |
| Факс | +7 (495) 647-61-86 |
| gorovena@baltinvest.com | |
| Веб-сайт | www.baltinvestbank.com |
| 64.19 | Денежное посредничество прочее |
| 64.99.2 | Деятельность дилерская |
| 66.19.5 | Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность |
| 66.12.1 | Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле |
| 178-04168-000100 от 30 марта 2015 года | |
| Вид деятельности | Депозитарная деятельность |
|---|---|
| Лицензирующий орган | Центральный банк Российской Федерации |
| 178-03550-010000 от 7 декабря 2000 года | |
| Вид деятельности | Дилерская деятельность |
| Лицензирующий орган | Центральный банк Российской Федерации |
| 178-03446-100000 от 30 марта 2015 года | |
| Вид деятельности | Брокерская деятельность |
| Лицензирующий орган | Центральный банк Российской Федерации |
| Подробная информация по выданным лицензиям (6) | |
| 1. ОАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОМАВТОБАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОМАВТОБАНК" |
| Данные реестра организаций, участвующих в закупках по 44-ФЗ | |
|---|---|
| Наименование организации | ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" |
| Код СПЗ | 18720000014 |
| ИКУ | 47831001415783501001 |
| Полномочия |
|
| Телефон | 7-812-3261326 |
| borisoas@baltinvest.com | |
| Контактное лицо | Борисова Анна Сергеевна |
Показать все контракты (18)
Показать все контракты (7)
Показать все контракты (6)
Информация о проверках в отношении ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
|
№ 341903354182
9 сентября 2019 года — 4 октября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля от 28.08.2019 г. по результатам рассмотрения обращения гражданина о фактах нарушения прав потребителя вх. №23196/ж-2019 от 15.08.2019 г.
осуществление контроля (надзора) за соблюдением юридическим лицом обязательных требований установленных законодательством РФ в сфере защиты прав потребителей
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами
Нарушений не выявлено
|
|
№ 741903365432
6 сентября 2019 года — 3 октября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Мотивированное представление по результатам рассмотрения или предварительной проверки поступивших обращений и заявлений граждан о следующих фактах: нарушение прав потребителей
Выявлены нарушения
|
|
№ 631901028966
7 августа 2019 года — 3 сентября 2019 года
Плановая выездная проверка
Проверка соблюдения на объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) организацией в процессе осуществления своей деятельности требований пожарной безопасности. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
Нарушений не выявлено
|
|
№ 591802290582
10 декабря 2018 года — 14 января 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Проверка информации, содержащейся в представлении ведущего специалиста-эксперта отдела защиты прав потребителей Трефиловой Л.П. от 27.11.2018г., по результатам рассмотрения обращения от гражданки РФ (вх. № 1727/ж-2018 от 23.11.2018г.), поступившего в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю и свидетельствующего о нарушении её прав и законных интересов, как потребителя, действиями ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»; задачами настоящей проверки являются: установление факта соблюдения либо несоблюдения ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» обязательных требований действующего законодательства РФ, регулирующего отношения в сфере защиты прав потребителей при осуществлении деятельности. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): соблюдение обязательных требований;
Выявлены нарушения
|
|
№ 631800562644
18 июля 2018 года — 13 августа 2018 года
Внеплановая выездная проверка
Проверки соблюдения требований пожарной безопасности, исполнение которых было предписано ранее выданным проверяемому лицу предписанием об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности от 08.05.2018 № 310/1/1, срок для исполнения которого истек 02.07.2018.
Выявлены нарушения
|
Подробная информация по всем проверкам (19)
|
№ А56-20793/2020 от 10 марта 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истец
ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"
Ответчик
ООО "СОФИЙСКАЯ 91"
|
|
№ А55-5610/2020 от 4 марта 2020 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"
Ответчик
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
№ А55-5371/2020 от 3 марта 2020 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"
Ответчик
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
№ А55-5375/2020 от 3 марта 2020 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"
Ответчик
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
№ А55-5377/2020 от 3 марта 2020 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"
Ответчик
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
|
Все арбитражные процессы с участием ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" (201)
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Не найдено ни одной связи по учредителям.
| Кондратюк Елена Владимировна Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Создание юридического лица
Присвоен ОГРН 1027800001570
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 780500405778101
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088012042969
Новая лицензия № 178-03550-010000 от 7 декабря 2000 года
Новая лицензия № 178-03446-100000 от 30 марта 2015 года
Новая лицензия № 178-03655-001000 от 30 марта 2015 года
Новая лицензия № 178-04168-000100 от 30 марта 2015 года
Организационно-правовая форма изменена с "АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА" на "ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА"
Смена руководителя
Кирилловых Игорь Александрович Яковлев Константин Викторович (Представитель временной администрации)
Уставный капитал изменен с 256,758,192 руб. на 296,758,192 руб.
Уставный капитал изменен с 296,758,192 руб. на 1 руб.
Уставный капитал изменен с 1 руб. на 10,000,769 руб.
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 64.19, ОКВЭД-2 64.99.2, ОКВЭД-2 66.12.1, ОКВЭД-2 66.19.5
Удалены сведения о лицензии № 04-309/Р от 6 февраля 2004 года
Смена руководителя
Яковлев Константин Викторович Козырев Максим Анатольевич (Вр.и.о. председателя правления)
Удалены сведения о лицензии № 816Н от 7 ноября 2013 года
Смена руководителя
Козырев Максим Анатольевич Кондратюк Елена Владимировна (Председатель правления)
Новая лицензия № 816Н от 7 ноября 2013 года
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 780500405778071
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных