Бесплатная проверка контрагента

АЙСИБИСИ БАНК (АО)

АЙСИБИСИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)



  Действующая компания
ОГРН 1077711000157  
ИНН 7750004217  
КПП 770901001  
ОКПО 83086298  
Дата регистрации
30 августа 2007 года
Юридический адрес
109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29
Организационно-правовая форма
Непубличные акционерные общества
Уставный капитал
10 809 500 000 руб.
Специальный налоговый режим
Не применяется?
АЙСИБИСИ БАНК (АО) - Ван Ган
Президент
Ван Ган
ИНН 770974298959  
с 11 июля 2023 г.
Учредитель
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ, ЛИМИТЕД
с 5 июля 2023 г.
Держатель реестра акционеров
Среднесписочная численность работников
Нет сведений?
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
Не входит в реестр
Федресурс
Компания опубликовала 61 сообщение и упомянута в 5 сообщениях
ЕФРСБ (реестр банкротств)
  Нет сообщений о банкротстве
Блокировка банковских счетов
Проверить
Санкции
  Не входит в санкционные списки

Оценка надежности

+162
0

Очень высокая оценка надежности

Признаки фирмы-однодневки не обнаружены

  •   Долгое время работы
    Компания зарегистрирована 16 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
  •   Большой уставный капитал
    Уставный капитал составляет 10,8 млрд руб., это один из признаков повышенной надежности компании
  •   Имеются лицензии
    Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
  •   Участник системы госзакупок — поставщик
    Компания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 420,5 млн руб.
  •   Не входит в реестр недобросовестных поставщиков
    По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
  •   Нет связей с дисквалифицированными лицами
    По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
  •   Нет массовых руководителей и учредителей
    Согласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители АЙСИБИСИ БАНК (АО) не являются "масоовыми"
  •   Нет сообщений о банкротстве
    В реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании
  •   Нет долгов по исполнительным производствам
    По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют

Недостатков не обнаружено

Реквизиты

ОГРН? 1077711000157    от 30 августа 2007 года
ИНН? 7750004217  
КПП? 770901001  
ОКПО? 83086298  

Сведения о регистрации

Регистрация в ФНС
Регистрационный номер 1077711000157 от 30 августа 2007 года
Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве
Регистрация в ПФР
Регистрационный номер 087102081229 от 1 декабря 2010 года
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
Регистрация в ФСС
Регистрационный номер 772705033877271 от 5 сентября 2007 года
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Коды статистики

Код ОКОГУ? 1500010  
Центральный банк Российской Федерации
Код ОКОПФ? 12267  
Непубличные акционерные общества
Код ОКФС? 23  
Собственность иностранных юридических лиц
Код ОКАТО? 45286580000  
Таганский
Код ОКТМО? 45381000000  
муниципальный округ Таганский
Код КЛАДР? 770000000002617  

Финансовая отчетность АЙСИБИСИ БАНК (АО)

Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности АЙСИБИСИ БАНК (АО)?

Руководитель

Президент Ван Ган
Президент
Ван Ган
ИНН 770974298959  
с 11 июля 2023 г.
  Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ
  Нет записи о дисквалификации
  Не входит в реестр массовых руководителей

Учредитель АЙСИБИСИ БАНК (АО)

Учредитель Стоимость доли Доля капитала
1.
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ, ЛИМИТЕД
Китай
Регистрационный номер 100000000003965
с 5 июля 2023 г.
10,8 млрд руб. 100%

Филиалы и представительства

1. ФИЛИАЛ АЙСИБИСИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
191024, г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д. 12-14 лит. а

Представительства отсутствуют

Связи

Лицензии

Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией АЙСИБИСИ БАНК (АО) были получены 5 лицензий

Источники данных

Сообщения на Федресурсе

Компания АЙСИБИСИ БАНК (АО) опубликовала 61 сообщение и является участником 5 сообщений на Федресурсе

Самые популярные типы сообщений

Госзакупки

Согласно данным Федерального казначейства, АЙСИБИСИ БАНК (АО) является участником системы государственных закупок

Заказчик
Контракты Общая сумма
94-ФЗ
44-ФЗ
223-ФЗ
Поставщик
Контракты Общая сумма
94-ФЗ
44-ФЗ
223-ФЗ 4 420,5 млн руб.

Проверки АЙСИБИСИ БАНК (АО)

Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании АЙСИБИСИ БАНК (АО) инициирована 1 проверка

Без нарушений
С нарушениями
Нет сведений о результатах

№ 62220791000102174108 от 27 мая 2022 года
Объявление предостережения
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области
Правовое основание проведения проверки
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований

Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ

Исполнительные производства

  Нет сведений об открытых в отношении АЙСИБИСИ БАНК (АО) исполнительных производствах

Налоги и сборы

Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах


  Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам

История изменений

07.11.2022
Ли Вэньцун больше не является руководителем организации
Ван Ган становится новым руководителем организации, должность — временно исполняющий обязанности президента
05.07.2023
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ, ЛИМИТЕД становится новым учредителем организации
07.07.2023
Удалена запись об учредителе ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ, ЛИМИТЕД
11.07.2023
Ван Ган сменил занимаемую должность с "Временно исполняющий обязанности президента" на "Президент"
07.09.2023
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ, ЛИМИТЕД становится новым учредителем организации

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания АЙСИБИСИ БАНК (АО) — или АЙСИБИСИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) — зарегистрирована 30 августа 2007 года по адресу 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1077711000157, ИНН 7750004217, КПП 770901001. Регистрационный номер в ПФР — 087102081229, регистрационный номер в ФСС — 772705033877271. Организационно-правовой формой является "Непубличные акционерные общества", а формой собственности — "Собственность иностранных юридических лиц". Уставный капитал составляет 10,8 млрд руб.

Основным видом деятельности компании АЙСИБИСИ БАНК (АО) является "Денежное посредничество". Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки", "Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению", "Предоставление займов и прочих видов кредита".

Президент — Ван Ган.

На 27 сентября 2023 года юридическое лицо является действующим.