ООО "БАНК "МБА-МОСКВА"

"БАНК "МБА-МОСКВА" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Действующая компания

ОГРН 1027739877857

ИНН 7744001828

КПП 770301001

ОКПО 58222359

Коды статистики от Росстата и сведения о регистрации

Дата регистрации

11 февраля 2002 года

Вид деятельности

Денежное посредничество прочее

Юридический адрес

123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Уставный капитал

4 091 782 650 руб.

Специальный налоговый режим

Не применяется

Председатель правления

Гараисаев Заур Фахраддин Оглы

ИНН 770378709781

с 11 апреля 2019 г.

Учредитель
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА"

с 25 декабря 2002 г.

Среднесписочная численность работников

Нет сведений

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

Не входит в реестр

Федресурс

Компания опубликовала 12 сообщений и упомянута в 13 сообщениях

ЕФРСБ (реестр банкротств)

Нет сообщений о банкротстве

Блокировка банковских счетов

Проверить

Санкции

Не входит в санкционные списки

+147

0

Высокая оценка надежности

Признаки фирмы-однодневки не обнаружены

Преимущества (9)
Недостатки (0)

Долгое время работы

Компания зарегистрирована 22 года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
Большой уставный капитал

Уставный капитал составляет 4,1 млрд руб., это один из признаков повышенной надежности компании
Имеются лицензии

Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
Правообладатель

По данным Роспатента, ООО "БАНК "МБА-МОСКВА" обладает исключительными правами на несколько товарных знаков
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков

По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
Нет связей с дисквалифицированными лицами

По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
Нет массовых руководителей и учредителей

Согласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители ООО "БАНК "МБА-МОСКВА" не являются "масоовыми"
Нет сообщений о банкротстве

В реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании
Нет долгов по исполнительным производствам

По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют

Недостатков не обнаружено

ОГРН?	1027739877857 от 25 декабря 2002 года
ИНН?	7744001828
КПП?	770301001
ОКПО?	58222359

Регистрация в ФНС

Регистрационный номер 1027739877857 от 25 декабря 2002 года

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве

Регистрация в ПФР

Регистрационный номер 087121030898 от 18 февраля 2002 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Регистрация в ФСС

Регистрационный номер 770600875377061 от 18 февраля 2002 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Код ОКОГУ?	1500010 Центральный банк Российской Федерации
Код ОКОПФ?	12300 Общества с ограниченной ответственностью
Код ОКФС?	23 Собственность иностранных юридических лиц
Код ОКАТО?	45286575000 Пресненский
Код ОКТМО?	45380000000 муниципальный округ Пресненский
Код КЛАДР?	770000000002502

Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО "БАНК "МБА-МОСКВА"?

Председатель правления

Гараисаев Заур Фахраддин Оглы

ИНН 770378709781

с 11 апреля 2019 г.

Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

Нет записи о дисквалификации

Не входит в реестр массовых руководителей

Иностранные юридические лица (1)

	Учредитель	Стоимость доли	Доля капитала
1.	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА" Азербайджан Регистрационный номер 2 с 25 декабря 2002 г.	4,1 млрд руб.	100%

Управляемые организации ()

Связи отсутствуют

Учрежденные организации ()

Связи отсутствуют

Не найдено ни одной связи ООО "БАНК "МБА-МОСКВА" с другими организациями

Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией ООО "БАНК "МБА-МОСКВА" были получены 2 лицензии

Источники данных

ЕГРЮЛ (2)

Согласно данным Роспатента, компания обладает исключительными правами на 3 товарных знака

1.	№ 898339 от 13 октября 2022 года
2.	№ 866309 от 25 апреля 2022 года
3.	№ 333746 от 10 сентября 2007 года

Компания ООО "БАНК "МБА-МОСКВА" опубликовала 12 сообщений и является участником 13 сообщений на Федресурсе

Самые популярные типы сообщений

Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве (12)
Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве (1)

Сведения об участии ООО "БАНК "МБА-МОСКВА" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют

Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании "БАНК "МБА-МОСКВА" инициировано 5 проверок

2

1

Без нарушений

С нарушениями

Нет сведений о результатах

Последняя проверка
Предстоящие проверки (0)

№ 77231373165506735314 от 3 июля 2023 года

Объявление предостережения

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Правовое основание проведения проверки

(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований

Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 192 судебных дела с участием ООО "БАНК "МБА-МОСКВА"

Истец

Ответчик

158

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 112,7 млрд руб.

—

36

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 281,2 млн руб.

—

Последнее дело

№ А56-107797/2022 от 26 октября 2022 года

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Истец

ООО "БАНК "МБА-МОСКВА"

Ответчик

АО "МБИК"

Нет сведений об открытых в отношении ООО "БАНК "МБА-МОСКВА" исполнительных производствах

Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах

Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам

Полная история изменений с 11 февраля 2002 года

	20.01.2017 КПП изменен с 775001001 на 770301001
	19.04.2018 Эфендиев Эмин Рамиг Оглы больше не является председателем правления организации Аббасов Рафаэль Сахраддин Оглы становится новым руководителем организации, должность — временно и.о. председателя правления
	11.04.2019 Аббасов Рафаэль Сахраддин Оглы больше не является руководителем организации Гараисаев Заур Фахраддин Оглы становится новым председателем правления организации
	20.01.2022 Юридический адрес изменен с "123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, строение 1" на "123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1"
	Удалена запись об учредителе ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА" становится новым учредителем организации
	24.05.2023 Гараисаев Заур Фахраддин Оглы сменил занимаемую должность с "Председатель правления" на "Председатель правления"

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО "БАНК "МБА-МОСКВА" — или "БАНК "МБА-МОСКВА" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ — зарегистрирована 11 февраля 2002 года по адресу 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739877857, ИНН 7744001828, КПП 770301001. Регистрационный номер в ПФР — 087121030898, регистрационный номер в ФСС — 770600875377061. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Собственность иностранных юридических лиц". Уставный капитал составляет 4,1 млрд руб.

Основным видом деятельности компании ООО "БАНК "МБА-МОСКВА" является "Денежное посредничество прочее".

Председатель правления — Гараисаев Заур Фахраддин Оглы.

На 24 сентября 2023 года юридическое лицо является действующим.

ООО "БАНК "МБА-МОСКВА"

Оценка надежности

Реквизиты

Сведения о регистрации

Коды статистики

Финансовая отчетность ООО "БАНК "МБА-МОСКВА"

Руководитель ООО "БАНК "МБА-МОСКВА"

Учредитель

Связи

Лицензии

Товарные знаки

Сообщения на Федресурсе

Госзакупки

Проверки ООО "БАНК "МБА-МОСКВА"

Арбитражные дела

Исполнительные производства

Налоги и сборы

История изменений