ООО "БУМ-БАНК"

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БУМ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

ОГРН 1020700000254

ИНН 0711007268

КПП 072501001

ОКПО 09128121

Коды статистики от Росстата и сведения о регистрации

Дата регистрации

10 декабря 1990 года

Вид деятельности

Денежное посредничество прочее

Юридический адрес

360004, республика Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 62

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Уставный капитал

169 000 000 руб.

Специальный налоговый режим

Не применяется

Представитель конкурсного управляющего

Аслалиев Шумал Аслалиевич

ИНН 054598818816

с 6 февраля 2020 г.

Учредители

12 физических лиц
2 юридических лица

Среднесписочная численность работников

Нет сведений

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

В реестре с 1 августа 2016 года

Категория субъекта МСП: среднее предприятие

Федресурс

Компания опубликовала 16 сообщений и упомянута в 17 сообщениях

ЕФРСБ (реестр банкротств)

В реестре найдено 382 сообщения о банкротстве, относящихся к этой компании, последнее сообщение от 18.09.2023

Блокировка банковских счетов

Проверить

Санкции

Не входит в санкционные списки

+107

-105

Очень низкая оценка надежности

Признаки фирмы-однодневки не обнаружены

Преимущества (7)
Недостатки (3)

Долгое время работы

Компания зарегистрирована 33 года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
Большой уставный капитал

Уставный капитал составляет 169 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
Имеются лицензии

Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
Участник системы госзакупок — поставщик

Компания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 2,1 млн руб.
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков

По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
Нет связей с дисквалифицированными лицами

По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
Нет массовых руководителей и учредителей

Согласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители ООО "БУМ-БАНК" не являются "масоовыми"

Статус юридического лица

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
Сообщения о банкротстве

В реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
Долги по исполнительным производствам

По данным ФССП, имеются долги по исполнительным производствам, остаток непогашенной задолженности: 61,5 тыс. руб.
Информация актуальна на 22 сентября 2023 года

ОГРН?	1020700000254 от 1 октября 2002 года
ИНН?	0711007268
КПП?	072501001
ОКПО?	09128121

Регистрация в ФНС

Регистрационный номер 1020700000254 от 1 октября 2002 года

Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике

Регистрация в ПФР

Регистрационный номер 005005005201 от 12 июля 2005 года

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Баксанскому району Кабардино-Балкарской Республики

Регистрация в ФСС

Регистрационный номер 070121178207001 от 4 января 1995 года

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике

Код ОКОГУ?	1500010 Центральный банк Российской Федерации
Код ОКОПФ?	12300 Общества с ограниченной ответственностью
Код ОКФС?	42 Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации
Код ОКАТО?	83401000000 Нальчик
Код ОКТМО?	83701000001 г Нальчик
Код КЛАДР?	070000010000246

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "БУМ-БАНК" согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2015 годы

Выручка 2014–2015 гг.

Чистая прибыль 2014–2015 гг.

Финансовые показатели 2015 г.

Выручка	Выручка 0
Чистая прибыль	Чистая прибыль 0
Активы	Активы 10 тыс. руб.
Капитал и резервы	Капитал и резервы 10 тыс. руб.

Полная финансовая отчетность за все годы

Финансовые коэффициенты согласно результатам 2015 г.

Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии (финансовой независимости)?	1.00
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами?	1.00
Коэффициент покрытия инвестиций?	1.00
Ликвидность
Коэффициент текущей ликвидности?	—
Коэффициент быстрой ликвидности?	—
Коэффициент абсолютной ликвидности?	—
Рентабельность
Рентабельность продаж?	—
Рентабельность активов?	—
Рентабельность собственного капитала?	—

Представитель конкурсного управляющего

Аслалиев Шумал Аслалиевич

ИНН 054598818816

с 6 февраля 2020 г.

Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

Нет записи о дисквалификации

Не входит в реестр массовых руководителей

Физические лица (12)
Юридические лица (2)

	Учредитель	Стоимость доли	Доля капитала
1.	Мамхегов Алексей Шуевич ИНН 070503007649 с 18 декабря 2006 г.	4,7 млн руб.	2.77%
2.	Дышеков Сафудин Хусенович ИНН 070801529930 с 18 декабря 2006 г.	8,8 млн руб.	5.19%
3.	Дикинова Залина Юрьевна ИНН 070109026675 с 18 февраля 2008 г.	7,2 млн руб.	4.26%
4.	Кожоков Арсен Жамалович ИНН 071510451409 с 10 августа 2017 г.	790 тыс. руб.	0.47%
5.	Каиров Аслан Мухарбекович ИНН 071400022407 с 18 декабря 2006 г.	1,1 млн руб.	0.63%

Полный список учредителей (14)

	Учредитель	Стоимость доли	Доля капитала
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИМА" с 6 июля 2005 г. Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)	34 млн руб.	20.12%
2.	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" с 24 марта 2014 г.	170 тыс. руб.	0.1%

По руководителю (9)

9 организаций

По учредителям (37)

37 организаций

Управляемые организации ()

Связи отсутствуют

Учрежденные организации (1)

1 организация

Руководитель ООО "БУМ-БАНК" также является руководителем или учредителем 9 других организаций

1.	ООО КБ "РАЗВИТИЕ" 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Красноармейская, д. 64 Денежное посредничество прочее Руководитель — Аслалиев Шумал Аслалиевич
2.	ПАО КБ "ЕВРОКОММЕРЦ" 127055, г. Москва, ул. Образцова, д. 4 Денежное посредничество прочее Руководитель — Аслалиев Шумал Аслалиевич
3.	ПАО АКБ "1БАНК" 362040, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, пер. Станиславского, д. 10 Денежное посредничество прочее Руководитель — Аслалиев Шумал Аслалиевич
4.	ПАО АКБ "НОВАЦИЯ" 385011, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Димитрова, д. 4, корп. 1 Денежное посредничество прочее Руководитель — Аслалиев Шумал Аслалиевич
5.	БАНК ООО "ПРОХЛАДНЫЙ" 361045, республика Кабардино-Балкарская, г. Прохладный, ул. Ленина, д. 147 Денежное посредничество прочее Руководитель — Аслалиев Шумал Аслалиевич

Все связи по руководителю (9)

Учредители ООО "БУМ-БАНК" также являются руководителями или учредителями 37 других организаций

1.	ООО "КАБАРДИНСКИЕ ЯБЛОКИ" 361421, Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, с. Шалушка, ул. Керефова, д. 37 Выращивание семечковых и косточковых культур Учредитель — АО "КР КБР"
2.	ООО "АГРОХОЛОД" 361538, Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. имени Гагарина Юрия Алексеевича, зд. 2/12, офис 1 Деятельность по складированию и хранению Учредитель — АО "КР КБР"
3.	ООО "АЛЬФА ПЛЮС" 360017, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кирова, д. 18, подв. ПОМЕЩЕНИЕ Выращивание семечковых и косточковых культур Учредитель — АО "КР КБР"
4.	ООО "САД" 360019, республика Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Т. Идарова, д. 74 Выращивание семечковых и косточковых культур Учредитель — АО "КР КБР"
5.	ООО "ЮГАГРОГРУПП" 360015, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 98 Выращивание семечковых и косточковых культур Учредитель — АО "КР КБР"

Все связи по учредителям (37)

ООО "БУМ-БАНК" не является управляющей организацией

ООО "БУМ-БАНК" является учредителем 1 организации

1.	ООО ТД "ЧЕГЕМСКИЙ" 361402, республика Кабардино-Балкарская, Чегемский район, с. Чегем-Второй, ул. Ленина, д. 125 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией ООО "БУМ-БАНК" были получены 2 лицензии

Источники данных

ЕГРЮЛ (2)

Компания ООО "БУМ-БАНК" опубликовала 16 сообщений и является участником 17 сообщений на Федресурсе

Самые популярные типы сообщений

Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве (16)
Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве (1)

Согласно данным Федерального казначейства, ООО "БУМ-БАНК" является участником системы государственных закупок

Заказчик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	—	—
44-ФЗ	—	—
223-ФЗ	—	—

Поставщик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	12	1,8 млн руб.
44-ФЗ	4	267,1 тыс. руб.
223-ФЗ	—	—

Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании "БУМ-БАНК" инициировано 10 проверок

5

2

3

Без нарушений

С нарушениями

Нет сведений о результатах

Последняя проверка
Предстоящие проверки (0)

№ 77230111000205500700 от 24 марта 2023 года

Объявление предостережения

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Кавказское управление Ростехнадзора

Правовое основание проведения проверки

(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований

Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 75 судебных дел с участием ООО "БУМ-БАНК"

Истец

Ответчик

53

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 1,7 млрд руб.

Из них за последний год околоЗа последний год около 103,2 млн руб.

22

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 18,4 млн руб.

—

Последнее дело

№ А20-713/2023 от 22 февраля 2023 года

О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан

Истец

ООО "БУМ-БАНК"

Ответчик

ООО "ВИЛИС"

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 382 сообщения, относящихся к этой компании

1.	Иные сведения Относится к арбитражному делу № А20-2894/2018 от 18 сентября 2023 г.
2.	Сведения о результатах торгов Относится к арбитражному делу № А20-2894/2018 от 8 сентября 2023 г.
3.	Иные сведения Относится к арбитражному делу № А20-2894/2018 от 8 сентября 2023 г.

Все сообщения (382)

На сегодняшний день в отношении ООО "БУМ-БАНК" открыто 3 исполнительных производства

Общая сумма

Остаток непогашенной задолженностиНепогашенная задолженность

75,5 тыс. руб.

61,5 тыс. руб.

Типы исполнительных производств

Исполнительские сборы (1)
Госпошлины (2)

Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 22 сентября 2023 года

Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах

Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам

Полная история изменений с 10 декабря 1990 года

	15.03.2019 Учредитель Евтушенко Сергей Викторович сменил ИНН с 071407284345 на 071300078100
	27.12.2019 Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
	06.02.2020 Березуцкий Георгий Петрович больше не является руководителем организации Аслалиев Шумал Аслалиевич становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
	17.04.2020 Учредитель Бережнов Анатолий Григорьевич сменил ИНН с 071300046725 на 261809252078 Учредитель Едыдж Бор Йедич сменил ИНН с 071302740907 на 072500829796
	07.07.2020 Удалена запись об учредителе Ажахов Анзор Каншобиевич

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО "БУМ-БАНК" — или КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БУМ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) — зарегистрирована 10 декабря 1990 года по адресу 360004, республика Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 62. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1020700000254, ИНН 0711007268, КПП 072501001. Регистрационный номер в ПФР — 005005005201, регистрационный номер в ФСС — 070121178207001. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации". Уставный капитал составляет 169 млн руб.

Основным видом деятельности компании ООО "БУМ-БАНК" является "Денежное посредничество прочее".

Представитель конкурсного управляющего — Аслалиев Шумал Аслалиевич. Учредители — Кожоков Артур Жамалович, Каиров Аслан Мухарбекович, Таова Татьяна Пшикановна, Едыдж Бор Йедич, Шомахов Альбек Хатимович и другие.

На 22 сентября 2023 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".

ООО "БУМ-БАНК"

Оценка надежности

Реквизиты

Сведения о регистрации

Коды статистики

Финансовая отчетность ООО "БУМ-БАНК"

Руководитель ООО "БУМ-БАНК"

Учредители

Связи

Лицензии

Сообщения на Федресурсе

Госзакупки

Проверки ООО "БУМ-БАНК"

Арбитражные дела

Реестр банкротств (ЕФРСБ)

Исполнительные производства

Налоги и сборы

История изменений