ЗАО "М БАНК"

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

ОГРН 1027739109914

ИНН 7728185046

КПП 772801001

ОКПО 09317460

Коды статистики от Росстата и сведения о регистрации

Дата регистрации

2 апреля 1999 года

Вид деятельности

Денежное посредничество прочее

Юридический адрес

117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, корп. 1

Организационно-правовая форма

Непубличные акционерные общества

Уставный капитал

1 200 000 000 руб.

Специальный налоговый режим

Не применяется

Представитель конкурсного управляющего

Евдокимова Светлана Ивановна

ИНН 462002432866

с 15 марта 2023 г.

Учредители

Нет сведений об учредителях

Держатель реестра акционеров

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕРВИС-РЕЕСТР"

Среднесписочная численность работников

Нет сведений

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

Не входит в реестр

Федресурс

Компания опубликовала 1 сообщение и упомянута в 2 сообщениях

ЕФРСБ (реестр банкротств)

В реестре найдено 577 сообщений о банкротстве, относящихся к этой компании, последнее сообщение от 20.09.2023

Блокировка банковских счетов

Есть сведения о приостановке операций по счетам на 21 июня 2023 года

Подробнее

Номер и дата решения № 104738 от 15.06.2017 БИК банка, в который направлено решение 042007001 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 108854 от 28.07.2017 БИК банка, в который направлено решение 042007001 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 104737 от 15.06.2017 БИК банка, в который направлено решение 042913000 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 108853 от 28.07.2017 БИК банка, в который направлено решение 042913000 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)

Проверить на сегодня

Санкции

Не входит в санкционные списки

+127

-120

Очень низкая оценка надежности

Признаки фирмы-однодневки не обнаружены

Преимущества (7)
Недостатки (3)

Долгое время работы

Компания зарегистрирована 24 года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
Большой уставный капитал

Уставный капитал составляет 1,2 млрд руб., это один из признаков повышенной надежности компании
Имеются лицензии

Компанией получена лицензия, что является косвенным признаком надежности контрагента
Участник системы госзакупок — поставщик

Компания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 2,2 млн руб.
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков

По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
Нет связей с дисквалифицированными лицами

По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
Нет долгов по исполнительным производствам

По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют

Статус юридического лица

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
Сообщения о банкротстве

В реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
Массовый руководитель

По данным ФНС, руководитель компании является руководителем более 5 действующих организаций

ОГРН?	1027739109914 от 23 августа 2002 года
ИНН?	7728185046
КПП?	772801001
ОКПО?	09317460

Регистрация в ФНС

Регистрационный номер 1027739109914 от 23 августа 2002 года

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве

Регистрация в ПФР

Регистрационный номер 087712021463 от 3 июня 1999 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Регистрация в ФСС

Регистрационный номер 773700072077181 от 5 декабря 2017 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Код ОКОГУ?	1500010 Центральный банк Российской Федерации
Код ОКОПФ?	12267 Непубличные акционерные общества
Код ОКФС?	34 Совместная частная и иностранная собственность
Код ОКАТО?	45293578000 Обручевский
Код ОКТМО?	45905000000 муниципальный округ Обручевский
Код КЛАДР?	770000000002392

Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО "М БАНК"?

Представитель конкурсного управляющего

Евдокимова Светлана Ивановна

ИНН 462002432866

с 15 марта 2023 г.

Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

Нет записи о дисквалификации

Является массовым руководителем

Нет сведений об учредителях компании?

По руководителю (15)

15 организаций

По учредителям ()

Связи отсутствуют

Управляемые организации ()

Связи отсутствуют

Учрежденные организации (6)

6 организаций

Руководитель ЗАО "М БАНК" также является руководителем или учредителем 15 других организаций

1.	ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" 125009, г. Москва, ул. Дмитровка Б., д. 23, корп. 1 Денежное посредничество прочее Руководитель — Евдокимова Светлана Ивановна
2.	ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" 125252, г. Москва, ул. Сальвадора Альенде, д. 7 Денежное посредничество прочее Руководитель — Евдокимова Светлана Ивановна
3.	ЗАО "МАБ" 125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 37, корп. 12 Денежное посредничество прочее Руководитель — Евдокимова Светлана Ивановна
4.	КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ПАО) 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1 Денежное посредничество прочее Руководитель — Евдокимова Светлана Ивановна
5.	АКБ "МОСУРАЛБАНК" (АО) 115035, г. Москва, Раушская набережная, д. 22, корп. 2 Денежное посредничество прочее Руководитель — Евдокимова Светлана Ивановна

Все связи по руководителю (15)

Не найдено ни одной связи по учредителям

ЗАО "М БАНК" не является управляющей организацией

ЗАО "М БАНК" является учредителем 6 организаций

1.	ПОДОЛЬСКИЙ ПАССАЖ 117574, г. Москва, ул. Голубинская, д. 5, корп. 1
2.	ООО "ПОЛИТРАНС" 630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Красина, д. 74, корп. 14
3.	БАЗИС-ХУАСИ РОСС.-КИТ. СП 109044, г. Москва, ул. Симоновский Вал, д. 7, корп. 2 стр. 2, комната 445
4.	БАРС-2002 ЧОП ООО 119261, г. Москва, ул. Вавилова, д. 81
5.	ООО "ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПАССАЖ-СЕРВИС" 683003, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 54

Все учрежденные организации (6)

Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией ЗАО "М БАНК" была получена 1 лицензия

Источники данных

ЕГРЮЛ (1)

Компания ЗАО "М БАНК" опубликовала 1 сообщение и является участником 2 сообщений на Федресурсе

Самые популярные типы сообщений

Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве (1)
Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве (1)

Согласно данным Федерального казначейства, ЗАО "М БАНК" является участником системы государственных закупок

Заказчик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	—	—
44-ФЗ	—	—
223-ФЗ	—	—

Поставщик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	—	—
44-ФЗ	1	2,2 млн руб.
223-ФЗ	—	—

Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании "М БАНК" инициировано 5 проверок

3

0

2

Без нарушений

С нарушениями

Нет сведений о результатах

Последняя проверка
Предстоящие проверки (0)

№ 78160601622178 от 18 мая 2016 года

Внеплановая проверка, выездная

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Главное управление МЧС России по г Санкт Петербургу

Цель проверки

Контроль устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанных в Предписании об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 12.02.2015 г. № 2-18-22/1/1

Результат

Нарушений не выявлено

Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 324 судебных дела с участием ЗАО "М БАНК"

Истец

Ответчик

232

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 164,1 млрд руб.

Из них за последний год околоЗа последний год около 3,1 млн руб.

94

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 4,4 млрд руб.

—

Последнее дело

№ А40-202831/2023 от 7 сентября 2023 года

О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан

Истец

ЗАО "М БАНК"

Ответчик

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 577 сообщений, относящихся к этой компании

1.	Относится к арбитражному делу № А40-151926/15 от 20 сентября 2023 г.
2.	Сведения о результатах торгов Относится к арбитражному делу № А40-151926/15 от 18 сентября 2023 г.
3.	Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов Относится к арбитражному делу № А40-151926/15 от 8 сентября 2023 г.

Все сообщения (577)

Нет сведений об открытых в отношении ЗАО "М БАНК" исполнительных производствах

Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах

Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам

Полная история изменений с 2 апреля 1999 года

	09.04.2018 Хамчич Максим Александрович больше не является руководителем организации Попов Вячеслав Александрович становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
	10.10.2018 Попов Вячеслав Александрович больше не является руководителем организации Свистунов Аркадий Николаевич становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
	20.11.2019 Свистунов Аркадий Николаевич больше не является руководителем организации Боул Владислав Борисович становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
	20.02.2022 Статус юридического лица изменен с "Находится в стадии ликвидации" на "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство"
	15.03.2023 Боул Владислав Борисович больше не является руководителем организации Евдокимова Светлана Ивановна становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ЗАО "М БАНК" — или ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК" — зарегистрирована 2 апреля 1999 года по адресу 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, корп. 1. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739109914, ИНН 7728185046, КПП 772801001. Регистрационный номер в ПФР — 087712021463, регистрационный номер в ФСС — 773700072077181. Организационно-правовой формой является "Непубличные акционерные общества", а формой собственности — "Совместная частная и иностранная собственность". Уставный капитал составляет 1,2 млрд руб.

Основным видом деятельности компании ЗАО "М БАНК" является "Денежное посредничество прочее".

Представитель конкурсного управляющего — Евдокимова Светлана Ивановна. Сведения об учредителях отсутствуют.

На 24 сентября 2023 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".

ЗАО "М БАНК"

Оценка надежности

Реквизиты

Сведения о регистрации

Коды статистики

Финансовая отчетность ЗАО "М БАНК"

Руководитель

Учредители ЗАО "М БАНК"

Связи

Лицензии

Сообщения на Федресурсе

Госзакупки

Проверки ЗАО "М БАНК"

Арбитражные дела

Реестр банкротств (ЕФРСБ)

Исполнительные производства

Налоги и сборы

История изменений