КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЛЬБА АЛЬЯНС" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1025000004787 |
|---|---|
| ИНН | 7704018984 |
| КПП | 770401001 |
| Код КЛАДР | 770000000001603 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Адрес |
119019, г. Москва, набережная Кремлевская, д. 1, корпус 2
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (499) 252-00-00 |
| Факс | +7 (499) 252-68-68 |
| zarifov@alal.ru | |
| Веб-сайт | www.alal.ru |
| 64.19 | Денежное посредничество прочее |
| 2593 от 30 июня 2020 года | |
| Вид деятельности | Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами |
|---|---|
| Лицензирующий орган | Центральный банк Российской Федерации |
| Подробная информация по выданным лицензиям (1) | |
Контракты не найдены.
Информация о проверках в отношении ООО КБ "АЛЬБА АЛЬЯНС", на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
|
№ 771901162168
7 октября 2019 года — 1 ноября 2019 года
Плановая выездная проверка
Пожарный надзор 69-ФЗ
|
|
№ 001802327003
14 декабря 2018 года — 14 декабря 2018 года
Внеплановая выездная проверка
Настоящая проверка проводится с целью: контроля выполнения предписания.
Нарушений не выявлено
|
|
№ 00180702337742
5 октября 2018 года — 15 октября 2018 года
Плановая выездная проверка
Государственный контроль надзор за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" контроль за исполнением владельцем опасного объекта обязанности по обязательному страхованию
Выявлены нарушения
|
|
№ А40-326998/2019 от 13 декабря 2019 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
ГУ-ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПФР №10 ПО Г.МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ответчик
ООО КБ "АЛЬБА АЛЬЯНС"
|
|
№ А40-72410/2019 от 22 марта 2019 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истец
ООО КБ "АЛЬБА АЛЬЯНС"
|
|
№ А40-189308/2018 от 14 августа 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ГУ-ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПФР №10 ПО Г.МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ответчик
ООО КБ "АЛЬБА АЛЬЯНС"
|
|
№ А40-65896/2017 от 11 апреля 2017 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО КБ "АЛЬБА АЛЬЯНС"
Ответчик
ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ИМПЕКС"
|
|
№ А40-98872/2016 от 27 апреля 2016 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
ББР БАНК (АО), ООО КБ "АЛЬБА АЛЬЯНС", ПАО "ТАТФОНДБАНК"
|
| ЗАО АКБ "ЮСБ" 121069, г. Москва, ул. Никитская М., д. 29, корпус 1 Руководитель – Зарифов Азиз Сиярович |
| ООО "ЭКСПОТРЕЙД" 119146, г. Москва, ул. Фрунзенская 3-я, дом 12, комната 6 Деятельность в области права и бухгалтерского учета Учредитель – Пяткин Дмитрий Юрьевич |
| ООО "ГЛАВБАШСТРОЙ" 450591, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Карьерная, дом 2, корпус а Производство изделий из бетона для использования в строительстве Учредитель – Пяткин Дмитрий Юрьевич |
| ООО "БИХОЛДЕР" 119002, г. Москва, пер. Николопесковский Б., дом 13, пом. I/ком 4 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами Учредитель – Пяткин Дмитрий Юрьевич |
| ООО "ЕВРОПА ТРЕЙД" 105005, г. Москва, пер. Старокирочный, дом 16/2, строение 1, пом. II ком. 5б оф. 4а Деятельность коммерческих художественных галерей, торговля розничная произведениями искусства в коммерческих художественных галереях Учредитель – Пяткин Дмитрий Юрьевич |
| ООО "КЕЙЭНДЭЙ" 119002, г. Москва, пер. Гагаринский, дом 24/7, строение 2, помещение III комната 1 Деятельность в области права и бухгалтерского учета Учредитель – Пяткин Дмитрий Юрьевич |
| Все связи по учредителям (10) |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Создание юридического лица
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 060047002924
Присвоен ОГРН 1025000004787
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087105032652
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 503003064677271
Смена руководителя
Якимов Александр Николаевич Зарифов Азиз Сиярович (Временно исполняющий обязанности президента)
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19
КПП изменен с 775001001 на 770401001
Изменения в составе учредителей
Фрайман Александр Маркович больше не является учредителем
Новая лицензия № 2593 от 30 июня 2020 года
Удалены сведения о лицензии № 2593 от 27 октября 2008 года
Удалены сведения о лицензии № 2593 от 27 октября 2008 года
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных