АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
| ОГРН | 1027739642281 |
|---|---|
| ИНН | 7710140679 |
| КПП | 773401001 |
| Код КЛАДР | 770000000001005 |
| Код ОПФ | 12267 (Непубличные акционерные общества) |
| Код ОКТМО | 45372000 |
| Код СПЗ | 13007000050 |
| ИКУ | 47710140679773401001 |
| Адрес | 123060, г. Москва, Волоколамский 1-й проезд, д. 10, корпус 1 |
|---|---|
| Телефон | +7 (495) 648-10-00 |
| Факс | +7 (495) 645-59-09 |
| buttaevaip@mail.ru | |
| Веб-сайт | www.tinkoff.ru |
| 64.19 | Денежное посредничество прочее |
| 64.99.2 | Деятельность дилерская |
| ЛСЗ0015156 16474Н БЕССРОЧНО от 28 февраля 2018 года | |
| Вид деятельности | Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) |
|---|---|
| Лицензирующий орган | Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны |
| 045-14051-000100 от 6 марта 2018 года | |
| Вид деятельности | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) |
| Лицензирующий орган | Центральный банк Российской Федерации |
| 045-14050-100000 от 6 марта 2018 года | |
| Вид деятельности | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) |
| Лицензирующий орган | Центральный банк Российской Федерации |
| Подробная информация по выданным лицензиям (10) | |
| Данные реестра организаций, участвующих в закупках по 44-ФЗ | |
|---|---|
| Наименование организации | АО "ТИНЬКОФФ БАНК" |
| Код СПЗ | 13007000050 |
| ИКУ | 47710140679773401001 |
| Полномочия |
|
| Телефон | 7-495-6481000 |
| oliver@tinkoff.ru | |
| Контактное лицо | Хьюз Оливер Чарлз |
Контракты не найдены.
Показать все контракты (7)
Показать все контракты (17)
Информация о проверках в отношении АО "ТИНЬКОФФ БАНК", на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
|
№ 772004292467
19 февраля 2020 года — 19 марта 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Проверка проводится с целью: защиты прав и интересов работника в связи с поступлением в инспекцию обращения работника от 15.01.2020 №77/7-849-20-ОБ, от 11.12.2019 № 77/7-41670-19-ОБ, по вопросу оплаты труда, трудового договора.
Задачами проверки являются: надзор и контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Предметом настоящей проверки является: - соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; - соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; - соответствие сведений. содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; - выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; - проведение мероприятий; - по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое значение, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда; - по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - по обеспечению безопасности государства; - по ликвидации последствий причинения такого вреда.
Выявлены нарушения
|
|
№ 451904116046
23 декабря 2019 года — 27 января 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Цель: оценка соответствия осуществляемой деятельности по предоставлению услуг обязательным требованиям на основании мотивированного представления № 05/21 от «05» декабря 2019г. о принятии решения о назначении внеплановой проверки, в рамках рассмотрения обращения потребителя от 25.11.2019 № 2519/Ж.
Задачи: обеспечение соблюдения прав потребителей.
Предмет: соблюдение обязательных требований.
Выявлены нарушения
|
|
№ 771901144710
30 октября 2019 года — 27 ноября 2019 года
Плановая документарная проверка
Цель проверки - выполнение Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, сформированного Прокуратурой города Москвы.
Задача проверки - контроль за выполнением работодателями квоты, установленной для приема на работу инвалидов и молодежи, и обязанности по созданию или выделению квотируемых рабочих мест.
Предмет проверки - соблюдение работодателем квоты, установленной для приема на работу инвалидов и молодежи, и обязанности по созданию или выделению квотируемых рабочих мест за период с 1 октября 2016 г. по 30 сентября 2019 г.
Выявлены нарушения
|
|
№ 511903318194
4 сентября 2019 года — 1 октября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Настоящая проверка проводится с целью выполнения предписания
№ 555/19-01 от 16.07.2019.
задачами настоящей проверки являются:
организация и проведение внеплановой проверки деятельности индивидуального предпринимателя по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, законов и иных нормативных актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области выполнения работ, оказания услуг.
Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
Нарушений не выявлено
|
|
№ 771902876464
15 июля 2019 года — 9 августа 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Проверка проводится с целью: Защиты прав и интересов работников. В связи с поступлением в Инспекцию обращения работника от 03.06.2019 №77/7-18185-19-ОБ по вопросу режима рабочего времени и времени отдыха, трудового договора, охраны труда. Задачами проверки являются: надзор и контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Предметом настоящей проверки является: - соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; - соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; - соответствие сведений. содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; - выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; - проведение мероприятий; - по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое значение, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда; - по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - по обеспечению безопасности государства; - по ликвидации последствий причинения такого вреда.
Нарушений не выявлено
|
Подробная информация по всем проверкам (52)
Общая сумма долга: 3,884,775 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 3,820,428 руб.
|
95305/20/77057-ИП от 7 мая 2020 года
Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП)
|
3,000 руб. |
|
94193/20/77057-ИП от 16 марта 2020 года
|
0 руб. |
|
94239/20/77057-ИП от 25 марта 2020 года
Процессуальные издержки в пользу иных лиц, кроме расходов на экспертизу
|
62,000 руб. |
|
91175/20/77057-ИП от 29 августа 2019 года
Госпошлина, присужденная судом
|
3,744 руб. |
|
91171/20/77057-ИП от 9 января 2020 года
Госпошлина, присужденная судом
|
400 руб. |
Все открытые и завершенные исполнительные производства (133)
Информация по данным ФССП, актуально на 21 мая 2020 года.
|
№ А27-14521/2020 от 30 июня 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
ООО "МФК "ЮПИТЕР 6", АО "АЛЬФА-БАНК", ООО МФК "ЗАЙМЕР", ООО "МИГКРЕДИТ", ООО МФК "ЭКОФИНАНС", ООО МФК "ВЕРИТАС", ООО "ЗАЙМИГО МФК", АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ООО МКК "ФИНТЕРРА", ООО МКК "МАКС.КРЕДИТ", ООО МКК "ХОРОШАЯ ИСТОРИЯ", ООО МКК "КИБЕРЛЭНДИНГ", ООО МФК "ДЗП-ЦЕНТР", ООО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ", МФК БЫСТРОДЕНЬГИ (ООО), МФК "ЛАЙМ-ЗАЙМ" (ООО), ООО "МКК "ПЛАНЕТА КЭШ", ООО МКК "АЛИЗАЙМ"
|
|
№ А61-1776/2020 от 29 июня 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
АО "ОТП БАНК", УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ, ПАО СБЕРБАНК, КБ "РЕНЕССАНС КРЕДИТ" (ООО), АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
|
|
№ А75-9637/2020 от 29 июня 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ООО "ГИРОСКОП - Ч", ООО "СИРИУС-ТРЕЙД", ООО "ДОЛГОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ", КПК "ТЮМЕНСКИЙ ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ", ООО МФК "МАНИ МЕН", ООО МФК "ЗАЙМЕР", ООО МКК "КВ ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЕНЬГИ", ООО МКК "КОНГА", ООО "ЕКА", ПАО СБЕРБАНК, АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"
|
|
№ А75-9665/2020 от 29 июня 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
ПАО "МТС-БАНК", АО "ТИНЬКОФФ БАНК", АО "АЛЬФА-БАНК"
|
|
№ А15-2241/2020 от 26 июня 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
КБ "РЕНЕССАНС КРЕДИТ" (ООО), ООО "МИГКРЕДИТ", ПАО СБЕРБАНК, ООО "ФИНКЕЙС", ООО МФК "ПОЙДЁМ!", АО "ТИНЬКОФФ БАНК", АО "ОТП БАНК", ООО МКК "КОНГА", АО КБ "ПОЙДЁМ!"
|
Все арбитражные процессы с участием АО "ТИНЬКОФФ БАНК" (3313)
Создание юридического лица
Присвоен ОГРН 1027739642281
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771400401277301
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087905044734
Новая лицензия № 077-13893-010000 от 7 мая 2015 года
Удалены сведения о лицензии № 077-13893-010000 от 10 сентября 2014 года
Организационно-правовая форма изменена с "АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА" на "НЕПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА"
Новая лицензия № ЛСЗ0012467 14929Н БЕССРОЧНО от 11 февраля 2016 года
Новая лицензия № 147448 1 от 30 августа 2016 года
Новая лицензия № 148033 1 от 30 августа 2016 года
КПП изменен с 775001001 на 773401001
Новая лицензия № ЛСЗ0012467 14929Н бессрочно от 11 февраля 2016 года
Удалены сведения о лицензии № ЛСЗ0012467 14929Н БЕССРОЧНО от 11 февраля 2016 года
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 64.19, ОКВЭД-2 64.99.2
Новая лицензия № 045-14050-100000 от 6 марта 2018 года
Новая лицензия № 045-14051-000100 от 6 марта 2018 года
Новая лицензия № ЛСЗ0015156 16474Н бессрочно от 28 февраля 2018 года
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771400401277251
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШЦЕНТР"
Новый учредитель – ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АЛЕКСИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"
Новый учредитель – ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ПАРУС"
Новая лицензия № ЛСЗ0012467 14929Н БЕССРОЧНО от 11 февраля 2016 года
Новая лицензия № ЛСЗ0015156 16474Н БЕССРОЧНО от 28 февраля 2018 года
Удалены сведения о лицензии № ЛСЗ0012467 14929Н бессрочно от 11 февраля 2016 года
Удалены сведения о лицензии № ЛСЗ0015156 16474Н бессрочно от 28 февраля 2018 года
Изменения в составе учредителей
Горохов Андрей Юрьевич больше не является учредителем
Горохов Евгений Андреевич больше не является учредителем
Симов Игорь Витальевич больше не является учредителем
Усачев Владимир Викторович больше не является учредителем
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛЕКСИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"Ё больше не является учредителем
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВИТЯЗЬ-З" больше не является учредителем
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФАМЕД" больше не является учредителем
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШЦЕНТР" больше не является учредителем
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "ХИТ" больше не является учредителем
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ПАРУС" больше не является учредителем
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА_ПЛАСТ" больше не является учредителем
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТЗАЩИТА" больше не является учредителем
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕТСВО "ВИДНОВСКИЙ ЗАВОД ГИАП" больше не является учредителем
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных