"ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
| ОГРН | 1112315000280 |
|---|---|
| ИНН | 2315165070 |
| КПП | 231501001 |
| Код КЛАДР | 230000060000179 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Адрес |
353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39, корпус А, кв. V
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | 8 800 200-65-25, +7 (8617) 76-55-15, +7 (8617) 71-17-76 |
| Факс | 71-17-86 |
| — | |
| Веб-сайт | investorkubani.ru |
| 64.9 | Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| 66.12 | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами |
| 66.12.2 | Деятельность по управлению ценными бумагами |
| 64.1 | Денежное посредничество |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| 64.19 | Денежное посредничество прочее |
| 64.99.4 | Заключение свопов, опционов и других срочных сделок |
| 46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
| 66.11.2 | Управление и контроль за деятельностью фондовых, товарных, валютных и валютнофондовых бирж |
Уплаченные ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ", ИНН 2315165070 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Земельный налог | 0 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
| Транспортный налог | 0 руб. |
Общая сумма долга: 563,487 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 512,451 руб.
|
98410/19/23054-ИП от 9 октября 2017 года
Иные взыскания имущественного характера не в бюджеты РФ
|
26,172 руб. |
|
65716/18/23054-ИП от 3 ноября 2017 года
Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени
|
62,906 руб. |
|
43945/18/23054-ИП от 10 декабря 2015 года
Задолженность
|
474,409 руб. |
|
238550/16/23054-ИП от 17 декабря 2015 года
Наложение ареста
|
0 руб. |
|
175428/15/23054-ИП от 16 июня 2015 года
Наложение ареста
|
0 руб. |
Информация по данным ФССП, актуально на 21 мая 2020 года.
|
№ А32-9466/2020 от 10 марта 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
|
|
№ А32-59319/2019 от 17 декабря 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "МУК"
Ответчик
ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
|
|
№ А32-2761/2019 от 21 января 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Ответчики
ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ", ООО "ФИНАНСИНВЕСТПРО"
|
|
№ А40-155779/2017 от 22 августа 2017 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
Ответчик
ООО "ОЛИМПСТРОЙГРУПП"
|
|
№ А56-37706/2017 от 30 мая 2017 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
Ответчик
ООО "АЛИАНС"
|
Все арбитражные процессы с участием ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" (19)
| МУП "ГОРЖИЛКОМХОЗ" 352430, Краснодарский край, Курганинский район, г. Курганинск, ул. Р. Люксембург, д. 230 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд Руководитель – Ковалевская Наталья Николаевна |
| ООО "ГСТ" 665760, Иркутская область, Братский район, пос. Турма, пер. Западный, дом 5 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием Руководитель – Ковалевская Наталья Николаевна |
| ООО "ВЛС ИНВЕСТ" 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 58/60, помещение 23 Денежное посредничество Руководитель – Ковалевская Наталья Николаевна |
| ООО "БЕЖИЦАГРАД" 241013, Брянская область, г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, дом 41, квартира 70 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе Руководитель – Ковалевская Наталья Николаевна |
| ООО "ЕЛОВКА-КОМ" 665816, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 179-й, д. 16, кв. 1 Оптовая торговля лесоматериалами Руководитель – Руслякова Наталья Николаевна |
| Все связи по руководителям (6) |
| ООО "КЛУБ ИНВЕСТОРОВ КУБАНИ" 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Терская, д. 55, кв. 10 Биржевые операции с фондовыми ценностями и управление активами Учредитель – Галактионов Дмитрий Александрович |
| ООО "ЭКЛЕКТИК ДЕКОР" 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39 А Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента Учредитель – Галактионов Дмитрий Александрович |
| ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Путевая, д. 1, корпус Э Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Учредитель – Галактионов Дмитрий Александрович |
| ООО "ДЖИ ЭФ АЙ ТРЭВЕЛЕР" 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39, корпус А Деятельность туристических агентств Учредитель – Галактионов Дмитрий Александрович |
| БФ "ДЖИ ЭФ АЙ" 353919, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39, корпус А, кв. V Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам Учредитель – Галактионов Дмитрий Александрович |
| Все связи по учредителям (12) |
| Руслякова Наталья Николаевна Деятельность в области права |
| Руслякова Наталья Николаевна Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами |
| Галактионов Дмитрий Александрович Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
| Ковалевская Наталья Николаевна Деятельность в области права |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1112315000280
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 232168785223211
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 232168785223041
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 033019047983
НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ЛИКВИДАЦИИ
Смена руководителя
Галактионов Дмитрий Александрович Карпенко Павел Владимирович (Конкурсный управляющий)
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 64.1, ОКВЭД-2 64.19, ОКВЭД-2 64.9, ОКВЭД-2 64.99, ОКВЭД-2 64.99.4, ОКВЭД-2 66.11.2, ОКВЭД-2 66.12, ОКВЭД-2 66.12.2, ОКВЭД-2 68.20.2
Смена руководителя
Карпенко Павел Владимирович Ковалевская Наталья Николаевна (Конкурсный управляющий)
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных